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公司公告

深物业A:监事会决议公告2022-03-30  

                        证券代码:000011 200011 股票简称:深物业 A   深物业 B 编号:2022-[11]号

          深圳市物业发展(集团)股份有限公司
                        监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       深圳市物业发展(集团)股份有限公司第十届监事会第 5 次会议
于 2022 年 3 月 29 日上午在国贸大厦 39 楼会议室以现场表决与视频
表决相结合的方式召开,会议通知及文件于 2022 年 3 月 19 日以网络
方式送达各监事。会议由监事会主席戴先华主持。会议应到监事 5 人,
实到监事 5 人,会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易
所《股票上市规则》、本公司《章程》、《监事会议事规则》的有关规
定。


       二、监事会会议审核情况
       (一)审议通过《2021 年度监事会工作报告》。
       表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
       此议案尚需提交股东大会审议。
       (二)审议通过 2021 年度《派驻企业监事会主席综合报告》。
       表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
       (三)审议通过公司《2021 年年报》。
       监事会认为:公司年报客观、真实地反映了公司的财务状况和经
营情况。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    (四)审议通过《2021 年度财务决算报告》。
    监事会认为:财务决算报告符合企业会计准则的要求,真实、完
整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等
有关信息。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    (五)审议通过《2022 年度财务预算报告》。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    (六)审议通过《关于计提及减少各项减值准备的议案》。
    监事会认为:公司根据财政部发布的《企业会计准则》等有关规
定,并结合公司的实际情况对相关资产项目进行减值准备计提及资产
减值准备冲回的会计处理,真实、完整、准确地反映公司的财务状况。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (七)审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股
本的预案》。
    监事会认为:公司 2021 年度计提法定公积金、拟向全体股东派发
现金红利及不进行资本公积金转增股本符合公司实际情况,不影响公
司持续发展能力。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    (八)审议通过《关于 2022 年度综合授信额度及融资额度的议
案》。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    (九)审议通过《关于 2022 年度经营计划及投资预算的议案》。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (十)审议通过公司《2021 年度内部控制评价报告》。
    监事会认为: 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,
建立健全了相关内部控制制度,公司内部控制重点活动的执行及监督
充分有效,公司内部控制评价报告客观反映了公司实际情况。
    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (十一)审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》。
    监事会认为:各项交易构成了与本公司的日常关联交易。董事会
对该议案的决策程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。关联董事王戈、谢畅已在董事会审议该议案
时回避表决。关联监事张满华、李清华回避表决。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    (十二)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
    表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
    此议案尚需提交股东大会审议。


    三、备查文件
    深圳市物业发展(集团)股份有限公司第十届监事会第 5 次会议
决议。
    特此公告


                            深圳市物业发展(集团)股份有限公司
    监事会
2022 年 3 月 30 日