S*ST物业：2008年度股东大会决议公告2009-05-19
深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011、200011 股票简称：S*ST 物业A *ST 物业B 编号：2009—29 号
2008 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
一、 重要提示
本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间：2009年5月19日上午9:30
2、召开地点：深圳市人民南路国贸大厦39层会议室
3、召开方式：现场投票表决
4、通知情况：本公司于2009年4月27日发布了《关于召开2008
年度股东大会的通知》，公告刊登在《证券时报》、《大公报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
5、召集人：公司董事会
6、主持人：陈玉刚董事长
7、本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公
司《章程》。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
出席本次大会的股东（代理人） 7 人、代表股份数382，416，2
028股，占公司有表决权总股份70.58%。
2、流通股股东出席情况：
流通股股东 5 人、代表股份1，554，416股，占公司流通股
股东表决权股份总数1.02%，其中，B股流通股股东 1 人、代表
股份 5，700股，占公司B股流通股股东表决权股份总数0.009%。
四、议案审议和表决情况
本次大会以记名投票表决的方式审议各项议题。
（一）审议2008 年度董事会工作报告
1、总的表决情况：
同意382，368，139股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.99%；反对47，889股，占出席会议所有股东所持表决权的
0.01%；弃权 0 股；
2、流通股股东表决情况：
同意1，506，527股，占出席会议所有流通股股东所持表决
权的96.92%；反对47，889股，占出席会议所有流通股股东所持
表决权的3.08%；弃权 0 股；
3、B股流通股股东表决情况：
同意 0 股；反对5，700股，占出席会议所有B股流通股股东
所持表决权的100%；弃权 0 股；
4、表决结果：该项议案审议通过。
（二）审议2008 年度监事会工作报告
1、总的表决情况：3
同意382，368，139股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.99%；反对47，889股，占出席会议所有股东所持表决权的
0.01%；弃权 0 股；
2、流通股股东表决情况：
同意1，506，527股，占出席会议所有流通股股东所持表决
权的96.92%；反对47，889股，占出席会议所有流通股股东所持
表决权的3.08%；弃权 0 股；
3、B股流通股股东表决情况：
同意 0 股；反对5，700股，占出席会议所有B股流通股股东
所持表决权的100%；弃权 0 股；
4、表决结果：该项议案审议通过。
（三）审议2008年度财务决算报告
1、总的表决情况：
同意382，368，139股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.99%；反对47，889股，占出席会议所有股东所持表决权的
0.01%；弃权 0 股；
2、流通股股东表决情况：
同意1，506，527股，占出席会议所有流通股股东所持表决
权的96.92%；反对47，889股，占出席会议所有流通股股东所持
表决权的3.08%；弃权 0 股；
3、B股流通股股东表决情况：
同意 0 股；反对5，700股，占出席会议所有B股流通股股东
所持表决权的100%；弃权 0 股；
4、表决结果：该项议案审议通过。4
（四）审议2009 年度财务预算报告
1、总的表决情况：
同意382，368，139股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.99%；反对47，889股，占出席会议所有股东所持表决权的
0.01%；弃权 0 股；
2、流通股股东表决情况：
同意1，506，527股，占出席会议所有流通股股东所持表决
权的96.92%；反对47，889股，占出席会议所有流通股股东所持
表决权的3.08%；弃权 0 股；
3、B股流通股股东表决情况：
同意 0 股；反对5，700股，占出席会议所有B股流通股股东
所持表决权的100%；弃权 0 股；
4、表决结果：该项议案审议通过。
（五）审议2008 年度报告
1、总的表决情况：
同意382，368，139股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.99%；反对47，889股，占出席会议所有股东所持表决权的
0.01%；弃权 0 股；
2、流通股股东表决情况：
同意1，506，527股，占出席会议所有流通股股东所持表决
权的96.92%；反对47，889股，占出席会议所有流通股股东所持
表决权的3.08%；弃权 0 股；
3、B股流通股股东表决情况：5
同意 0 股；反对5，700股，占出席会议所有B股流通股股东
所持表决权的100%；弃权 0 股；
4、表决结果：该项议案审议通过。
（六）审议2008 年度利润分配的预案
1、总的表决情况：
同意382，368，139股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.99%；反对47，889股，占出席会议所有股东所持表决权的
0.01%；弃权 0 股；
2、流通股股东表决情况：
同意1，506，527股，占出席会议所有流通股股东所持表决
权的96.92%；反对47，889股，占出席会议所有流通股股东所持
表决权的3.08%；弃权 0 股；
3、B股流通股股东表决情况：
同意 0 股；反对5，700股，占出席会议所有B股流通股股东
所持表决权的100%；弃权 0 股；
4、表决结果：该项议案审议通过。
（七）审议关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬管理暂
行办法的议案
1、总的表决情况：
同意382，368，139股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.99%；反对47，889股，占出席会议所有股东所持表决权的
0.01%；弃权 0 股；
2、流通股股东表决情况：6
同意1，506，527股，占出席会议所有流通股股东所持表决
权的96.92%；反对47，889股，占出席会议所有流通股股东所持
表决权的3.08%；弃权 0 股；
3、B股流通股股东表决情况：
同意 0 股；反对5，700股，占出席会议所有B股流通股股东
所持表决权的100%；弃权 0 股；
4、表决结果：该项议案审议通过。
（八）审议关于调整独立董事报酬方案的议案
1、总的表决情况：
同意382，368，139股，占出席会议所有股东所持表决权的
99.99%；反对47，889股，占出席会议所有股东所持表决权的
0.01%；弃权 0 股；
2、流通股股东表决情况：
同意1，506，527股，占出席会议所有流通股股东所持表决
权的96.92%；反对47，889股，占出席会议所有流通股股东所持
表决权的3.08%；弃权 0 股；
3、B股流通股股东表决情况：
同意 0 股；反对5，700股，占出席会议所有B股流通股股东
所持表决权的100%；弃权 0 股；
4、表决结果：该项议案审议通过。
（九）审议续聘会计师事务所的议案
1、总的表决情况：
同意382，368，139股，占出席会议所有股东所持表决权的7
99.99%；反对47，889股，占出席会议所有股东所持表决权的
0.01%；弃权 0 股；
2、流通股股东表决情况：
同意1，506，527股，占出席会议所有流通股股东所持表决
权的96.92%；反对47，889股，占出席会议所有流通股股东所持
表决权的3.08%；弃权 0 股；
3、B股流通股股东表决情况：
同意 0 股；反对5，700股，占出席会议所有B股流通股股东
所持表决权的100%；弃权 0 股；
4、表决结果：该项议案审议通过。
五、律师出具的法律意见书
1、律师事务所名称：地平线律师事务所
2、律师姓名：朱兰、黄开靖
3、结论性意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、会议的表决程序和结果均符合《公司法》、《规则》
和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。
特此公告
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董 事 会
2009 年5 月20 日
