深圳市物业发展（集团）股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2022-31 号


    2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
    1.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。

    2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.召开时间：
    现场会议：2022 年 7 月 20 日（周三）下午 14:30。

    网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2022 年 7 月 20 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30
和下午 1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为 2022 年 7 月 20 日上午 9:15 至下午 3：00 期
间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层
大会议室。
    3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：公司党委书记、董事长刘声向
    6.通知情况：本公司于 2022 年 7 月 5 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2022 年第一次临时股
东大会的通知》。
    7.本次股东大会由广东卓建律师事务所律师见证并为本次股
东大会出具了《法律意见书》，本次大会的召开符合《公司法》、
《股票上市规则》及公司《章程》等法律、规范及规范性文件的规
定。
    （二）会议出席情况
    1.出席股东大会的总体情况
    出席本次大会的股东（代理人）15 人、代表股份数 357,439,481
股，占公司有表决权总股份的 59.9752%，其中：
    出席现场会议的 A 股股东（代理人）共 4 人，代表股份
355,944,029 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 67,3659%；B 股
股东（代理人）共 0 人，代表股份 0 股，占公司 B 股有表决权总股
份数的 0%。
    通过网络投票的 A 股股东（代理人）共 9 人，代表股份
1,427,052 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 0.2701%；B 股股
东（代理人）共 2 人，代表股份 68,400 股，占公司 B 股有表决权
总股份数的 0.1012%。
    2.中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 17,986,954 股，
占公司总股份的 3.0181%。
     其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 16,491,502 股，
 占公司总股份的 2.7671%。
     通过网络投票的股东 11 人，代表股份 1,495,452 股，占公司
 总股份的 0.2509%。
     3.公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人
 员和见证律师列席了会议。
     二、提案审议和表决情况
     （一）总表决情况
     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票
 表决的方式审议各项议题。表决结果如下：
     1.审议通过了《关于子公司参与竞拍东莞虎门赤岗社区
 2021WR023 号土地使用权及后续土地开发的议案》
     表决结果：获得通过
     表决情况：
                   同意                       反对                     弃权
股东类型
           股数（股）     比例（%）   股数（股）   比例（%）   股数（股）   比例（%）

 A股        357,311,581     99.9834       59,500      0.0166            0      0.0000

 B股            68,400     100.0000            0      0.0000            0      0.0000

 总计       357,379,981     99.9834       59,500      0.0166            0      0.0000

     2.审议通过了《关于公司参与竞拍深圳光明玉塘A606-0258 号
 土地使用权及后续土地开发的议案》
     表决结果：获得通过
     表决情况：
                    同意                      反对                      弃权
股东类型
           股数（股）    比例（%）    股数（股）    比例（%）   股数（股）   比例（%）

 A股       357,311,581      99.9834        59,500      0.0166            0      0.0000

 B股           68,400      100.0000            0       0.0000            0      0.0000

 总计      357,379,981      99.9834        59,500      0.0166            0      0.0000

     3.审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的
议案》
     表决结果：获得通过
     表决情况：
                    同意                      反对                      弃权
股东类型
           股数（股）    比例（%）    股数（股）    比例（%）   股数（股）   比例（%）

 A股       357,299,681      99.9800        71,400      0.0200            0      0.0000

 B股            2,300        3.3626        66,100     96.6374            0      0.0000

 总计      357,301,981      99.9615       137,500      0.0385            0      0.0000

     4.审议通过了《关于选举马洪涛先生为公司第十届监事会股
东代表监事的议案》
     表决结果：获得通过
     表决情况：
                    同意                      反对                      弃权
股东类型
           股数（股）    比例（%）    股数（股）    比例（%）   股数（股）   比例（%）

 A股       357,311,581      99.9834        59,500      0.0166            0      0.0000
          B股              2,300    3.3626           66,100    96.6374                0          0.0000

         总计        357,313,881   99.9649          125,600     0.0351                0          0.0000

         （二）中小股东总表决情况
                                             同意                    反对                        弃权
提案
                提案名称             股数       比例（%）     股数          比例          股数          比例
编号
                                    （股）                    （股）        （%）      （股）           （%）
       关于子公司参与竞拍东莞虎
       门赤岗社区 2021WR023 号土
                                   17,927,454       99.6692    59,500        0.3308              0        0.0000
1.00   地使用权及后续土地开发的
       议案
       关于公司参与竞拍深圳光明
2.00   玉塘 A606-0258 号土地使用   17,927,454       99.6692    59,500        0.3308              0        0.0000
       权及后续土地开发的议案
       关于购买董事、监事及高级
                                   17,849,454       99.2356   137,500        0.7644              0        0.0000
3.00   管理人员责任险的议案
       关于选举马洪涛先生为公司
4.00   第十届监事会股东代表监事    17,861,354       99.3017   125,600        0.6983              0        0.0000
       的议案

              三、律师出具的法律意见书
              1.律师事务所名称：广东卓建律师事务所
              2.律师姓名： 魏蔚、程晓慧
              3.结论性意见：
              律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
         《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行
         《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格
         合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市
         物业发展（集团）股份有限公司二〇二二年第一次临时股东大会决
议》合法、有效。
    四、备查文件
   1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
   2.广东卓建律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告



                      深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                                    董事会

                               2022 年 7 月 21 日