深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码:000011 200011 股票简称:深物业 A 深物业 B 编号:2022-31 号 2022 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。 2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.召开时间: 现场会议:2022 年 7 月 20 日(周三)下午 14:30。 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2022 年 7 月 20 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的时间为 2022 年 7 月 20 日上午 9:15 至下午 3:00 期 间的任意时间。 2.现场会议召开地点:深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层 大会议室。 3.召开方式:现场投票和网络投票表决相结合 4.召集人:公司董事会 5.主持人:公司党委书记、董事长刘声向 6.通知情况:本公司于 2022 年 7 月 5 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2022 年第一次临时股 东大会的通知》。 7.本次股东大会由广东卓建律师事务所律师见证并为本次股 东大会出具了《法律意见书》,本次大会的召开符合《公司法》、 《股票上市规则》及公司《章程》等法律、规范及规范性文件的规 定。 (二)会议出席情况 1.出席股东大会的总体情况 出席本次大会的股东(代理人)15 人、代表股份数 357,439,481 股,占公司有表决权总股份的 59.9752%,其中: 出席现场会议的 A 股股东(代理人)共 4 人,代表股份 355,944,029 股,占公司有表决权 A 股股份总数的 67,3659%;B 股 股东(代理人)共 0 人,代表股份 0 股,占公司 B 股有表决权总股 份数的 0%。 通过网络投票的 A 股股东(代理人)共 9 人,代表股份 1,427,052 股,占公司有表决权 A 股股份总数的 0.2701%;B 股股 东(代理人)共 2 人,代表股份 68,400 股,占公司 B 股有表决权 总股份数的 0.1012%。 2.中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 13 人,代表股份 17,986,954 股, 占公司总股份的 3.0181%。 其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 16,491,502 股, 占公司总股份的 2.7671%。 通过网络投票的股东 11 人,代表股份 1,495,452 股,占公司 总股份的 0.2509%。 3.公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,公司高级管理人 员和见证律师列席了会议。 二、提案审议和表决情况 (一)总表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票 表决的方式审议各项议题。表决结果如下: 1.审议通过了《关于子公司参与竞拍东莞虎门赤岗社区 2021WR023 号土地使用权及后续土地开发的议案》 表决结果:获得通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) A股 357,311,581 99.9834 59,500 0.0166 0 0.0000 B股 68,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 总计 357,379,981 99.9834 59,500 0.0166 0 0.0000 2.审议通过了《关于公司参与竞拍深圳光明玉塘A606-0258 号 土地使用权及后续土地开发的议案》 表决结果:获得通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) A股 357,311,581 99.9834 59,500 0.0166 0 0.0000 B股 68,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 总计 357,379,981 99.9834 59,500 0.0166 0 0.0000 3.审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的 议案》 表决结果:获得通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) A股 357,299,681 99.9800 71,400 0.0200 0 0.0000 B股 2,300 3.3626 66,100 96.6374 0 0.0000 总计 357,301,981 99.9615 137,500 0.0385 0 0.0000 4.审议通过了《关于选举马洪涛先生为公司第十届监事会股 东代表监事的议案》 表决结果:获得通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) 股数(股) 比例(%) A股 357,311,581 99.9834 59,500 0.0166 0 0.0000 B股 2,300 3.3626 66,100 96.6374 0 0.0000 总计 357,313,881 99.9649 125,600 0.0351 0 0.0000 (二)中小股东总表决情况 同意 反对 弃权 提案 提案名称 股数 比例(%) 股数 比例 股数 比例 编号 (股) (股) (%) (股) (%) 关于子公司参与竞拍东莞虎 门赤岗社区 2021WR023 号土 17,927,454 99.6692 59,500 0.3308 0 0.0000 1.00 地使用权及后续土地开发的 议案 关于公司参与竞拍深圳光明 2.00 玉塘 A606-0258 号土地使用 17,927,454 99.6692 59,500 0.3308 0 0.0000 权及后续土地开发的议案 关于购买董事、监事及高级 17,849,454 99.2356 137,500 0.7644 0 0.0000 3.00 管理人员责任险的议案 关于选举马洪涛先生为公司 4.00 第十届监事会股东代表监事 17,861,354 99.3017 125,600 0.6983 0 0.0000 的议案 三、律师出具的法律意见书 1.律师事务所名称:广东卓建律师事务所 2.律师姓名: 魏蔚、程晓慧 3.结论性意见: 律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、 《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定,也符合现行 《公司章程》的有关规定,出席或列席会议人员资格、召集人资格 合法、有效,本次股东大会的表决程序合法,会议形成的《深圳市 物业发展(集团)股份有限公司二〇二二年第一次临时股东大会决 议》合法、有效。 四、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大 会决议; 2.广东卓建律师事务所出具的法律意见书。 特此公告 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 董事会 2022 年 7 月 21 日