深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A   深物业 B   编号：2022-53 号


                     董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、会议召集、召开情况

    本公司董事会于 2022 年 12 月 27 日以书面和电子邮件方
式发出召开第十届董事会第 15 次会议的通知，会议于 2022
年 12 月 30 日上午 9:30 以通讯表决方式召开，会议召集和
召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、
本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

     会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人。公司监事及高管列席了会议。

     二、议案表决情况
     （一）审议通过关于公司 2021 年度高管考核结果及运
用方案的议案
    为进一步提升公司法人治理水平，充分发挥经营班子考
核评价机制的激励鞭策作用，根据《2021 年度集团高级管理
人员经营业绩考核工作方案》，公司第十届董事会薪酬与考
核委员会于近期组织召开了 2021 年度高管考核述职评议大
会。经考核对象个人述职，董事会成员、监事会主席、集团
领导和其他代表评议，确定了公司 2021 年度高管考核结果
及运用方案。
    经关联董事王航军回避，议案表决结果如下：
    8 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    公司第十届董事会独立董事对本事项发表了独立意见，详见
同日巨潮资讯网上公司发布的公告。
    （二）审议通过关于全资子公司与关联方签订《物业服
务合同》暨关联交易的议案
    详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于全资子公司与关联方签订<物业服务合同>暨关联交易的公告》
（公告编号：2022-54 号）。
    经关联董事王戈、谢畅回避，议案表决结果如下：
    7 票赞成、0 票弃权、0 票反对。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2.深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告


                    深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                                   董 事 会
                             2022 年 12 月 31 日