股票代码：000017、200017 股票简称：SST 中华A、ST 中华B 公告编号：2009—046



    

    深圳中华自行车（集团）股份有限公司

    

    第七届董事会第十二次（临时）会议决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假

    

    记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    

    本公司第七届董事会第十二次（临时）会议通知于2009 年7 月22 日以传真

    

    和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2009 年7 月27 日下午2：30 在深圳市

    

    五洲宾馆嵩山厅召开。参加会议应到董事十一人，实到董事十人。董事杨奋勃先

    

    生因出差外地委托董事江厚进先生出席并行使表决权。会议由董事长尚世骏先生

    

    主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

    

    与会董事经过认真讨论，以赞成11 票，反对0 票，弃权0 票审议通过了以

    

    下议案：

    

    一、《关于修改公司<审计委员会工作条例>的议案》；

    

    二、《关于修改公司<薪酬与考核委员会工作条例>的议案》；

    

    三、《关于修改公司<信息披露事务管理制度>的议案》；

    

    四、《关于修改公司<董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管

    

    理制度>的议案》；

    

    五、《关于修改公司<关联交易决策制度>的议案》；

    

    本议案需提交股东大会审议。

    

    六、《关于修改公司<董事会专项基金管理办法>的议案》；

    

    本议案需提交股东大会审议。2

    

    七、《关于修改公司<资产处置操作规程>的议案》；

    

    八、《关于建立公司<选聘会计师事务所制度>的议案》；

    

    本议案需提交股东大会审议。

    

    九、《关于变更公司第七届董事会董事的议案》；

    

    同意尚世骏先生辞去公司董事、董事长职务，李荣辉先生、朱剑琪先生辞去

    

    公司董事职务。

    

    同意提名吴军先生、许跃宁先生、王成先生为公司董事候选人，出任公司第

    

    七届董事会董事，任期与本届董事会同期。

    

    独立董事李淳先生、邵良志先生、张鑫淼女士、魏传义先生已对上述事项发

    

    表同意意见。

    

    本议案需提交股东大会审议。

    

    十、《关于召开公司2009 年第一次临时股东大会的议案》；

    

    定于2009 年8 月13 日（星期四）上午9：30 召开公司2009 年第一次临时

    

    股东大会，具体事项见本公司于今日发出的关于召开2009 年第一次临时股东大会

    

    通知。

    

    特此公告

    

    深圳中华自行车（集团）股份有限公司

    

    董 事 会

    

    2009 年7 月29 日