股票代码：000017、200017 股票简称：SST 中华A、ST 中华B 公告编号：2009—051

    深圳中华自行车（集团）股份有限公司

    第七届董事会第十五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第七届董事会第十五次（临时）会议通知于2009 年10 月26 日以传

    真和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2009 年10 月29 日下午2：30 在深圳

    市龙华本公司行政楼会议室召开。参加会议应到董事十一人，实到董事十一人。

    会议由董事长吴军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

    与会董事经过认真讨论，以赞成11 票，反对0 票，弃权0 票通过了以下议

    案：

    一、《公司2009 年第三季度季度报告》全文及正文；

    二、《关于建立<内幕信息知情人管理制度>的议案》；

    详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

    三、《关于增选许跃宁先生为第七届董事会审计委员会委员的议案》：公司原

    董事李荣辉先生已辞去第七届董事会董事职务，其董事会审计委员会资格自动失

    去。根据董事长吴军先生提名，增选许跃宁先生为第七届董事会审计委员会委员。

    特此公告

    深圳中华自行车（集团）股份有限公司

    董 事 会

    2009 年10 月31 日