股票代码：000017、200017 股票简称：SST 中华A、ST 中华B 公告编号：2009—066

    深圳中华自行车（集团）股份有限公司

    第七届董事会第十四次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第七届董事会第十四次（临时）会议通知于2009 年10 月19 日以传

    真和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2009 年10 月31 日以通讯表决方式召

    开。本次会议应参加表决董事十一人，亲自参与表决的董事十一人。本次会议的

    召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    一、会议以赞成10 票，反对0 票，弃权0 票审议并通过了《关于董事长薪

    酬的议案》，吴军先生为关联董事，对本议案回避表决：

    根据公司董事会薪酬与考核委员会提议，同意董事长基本薪酬方案（税前）

    如下：

    董事长基本工资为：人民币5.5 万元/月；

    根据《公司章程》等相关规定，本议案需报股东大会审议方可实施。

    计薪日期从2009 年8 月份起。

    二、会议以赞成9 票，反对0 票，弃权0 票审议并通过了《关于高层管理人

    员基本薪酬的议案》，江厚进先生、王成先生为关联董事，对本议案回避表决：

    根据公司董事会薪酬与考核委员会提议，同意高管人员基本薪酬方案（税前）

    如下：总裁基本工资为4.5 万元/月；副总裁基本工资为3.5 万元/月；财务总监

    基本工资为3.5 万元/月。

    根据《公司章程》等相关规定，本议案中，总裁江厚进先生、财务总监王成

    先生的薪酬事项需报股东大会审议方可实施。

    计薪日期从2009 年8 月份起。2

    三、公司独立董事李淳先生、邵良志先生、张鑫淼女士、魏传义先生发表了

    专项独立意见，同意上述两项议案并同意提交股东大会审议。

    四、公司召开临时股东大会时间另行通知。

    特此公告

    深圳中华自行车（集团）股份有限公司

    董 事 会

    2009 年11 月4 日