股票代码：000017、200017 股票简称：SST 中华A、ST 中华B 公告编号：2009—067

    深圳中华自行车（集团）股份有限公司

    第七届董事会第十六次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第七届董事会第十六次（临时）会议通知于2009 年11 月2 日以传真

    和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2009 年11 月5 日以通讯表决方式召开。

    本次会议应参加表决董事十一人，亲自参与表决的董事十一人。本次会议的召开

    和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    一、会议以赞成11 票，反对0 票，弃权0 票审议并通过了《关于续聘深圳

    市鹏城会计师事务所有限公司的议案》：根据第七届董事会审计委员会提案，公司

    续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为2009 年度审计机构，聘期一年。

    二、会议以赞成11 票，反对0 票，弃权0 票审议并通过了《关于召开2009

    年第二次临时股东大会的议案》：公司2009 年第二次临时股东大会定于2009 年11

    月24 日上午10：00 召开。

    特此公告

    深圳中华自行车（集团）股份有限公司

    董 事 会

    2009 年11 月7 日