股票代码：000017、200017 股票简称：SST 中华A、ST 中华B 公告编号：2009—072
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
2009 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间无提案的增加或变更，本次会议审议提案《关于董事长薪
酬的议案》、《关于董事、总裁江厚进先生基本薪酬的议案》、《关于董事、财务总
监王成先生基本薪酬的议案》未获通过，《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限
公司的议案》获得通过。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2009 年11 月24 日（星期二）上午10：00
2、会议召开地点：深圳市宝安区龙华龙泉酒店三楼贵宾（二）
3、表决方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长吴军先生
6、本次会议通知于2009 年11 月7 日发出，会议的议题及相关内容刊登于
同日的《证券时报》和香港《文汇报》。
7、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东（或授权代表）共5 人，代表股份111,204,710 股，
占公司总股份的23.2%。2、A 股股东出席情况：
A 股股东（或授权代表）2 人，代表股份65,247,612 股，占公司A 股股份的
34.64%。
3、外资股东出席情况：
B 股股东（或授权代表）3 人，代表股份45,957,098 股，占公司B 股股份的
15.79％。
4、非流通股东出情况：
非流通股股东（或授权代表）2 人，代表股份109,202,658 股，占公司非流通
股东表决权总数的58.49％。
5、社会公众股出席情况：
社会公众股股东3 人，代表股份2,002,052 股，占公司社会公众股股东表决
权总数的0.68％。
四、提案审议和表决情况
大会以记名投票的表决方式对以下议案进行了表决：
1、《关于董事长薪酬的议案》；
总的表决情况：同意0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%，反对
109,476,058 股，弃权1,728,652 股。
其中A 股股东（或授权代表）表决情况：同0 股，反对65,247,612 股，弃权
0 股；
B 股股东表决情况：同意0 股，反对44,228,446 股，弃权1,728,652 股；
非流通股股东（或授权代表）表决情况：同意0 股，反对109,202,658 股，
弃权0 股；
社会公众股股东表决情况：同意0 股，反对273,400 股，弃权1,728,652 股。
本议案未获通过。2、《关于董事、总裁江厚进先生基本薪酬的议案》；
总的表决情况：同意0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%，反对
109,476,058 股，弃权1,728,652 股。
其中A 股股东（或授权代表）表决情况：同0 股，反对65,247,612 股，弃权
0 股；
B 股股东表决情况：同意0 股，反对44,228,446 股，弃权1,728,652 股；
非流通股股东（或授权代表）表决情况：同意0 股，反对109,202,658 股，
弃权0 股；
社会公众股股东表决情况：同意0 股，反对273,400 股，弃权1,728,652 股。
本议案未获通过。
3、《关于董事、财务总监王成先生基本薪酬的议案》；
总的表决情况：同意0 股，占出席会议所有股东所持表决权的0%，反对
109,476,058 股，弃权1,728,652 股。
其中A 股股东（或授权代表）表决情况：同0 股，反对65,247,612 股，弃权
0 股；
B 股股东表决情况：同意0 股，反对44,228,446 股，弃权1,728,652 股；
非流通股股东（或授权代表）表决情况：同意0 股，反对109,202,658 股，
弃权0 股；
社会公众股股东表决情况：同意0 股，反对273,400 股，弃权1,728,652 股。
本议案未获通过。
4、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》；总的表决情况：同意111,204,710 股，占出席会议所有股东所持表决权的
100%，反对0 股，弃权0 股。
其中A 股股东（或授权代表）表决情况：同65,247,612 股，占出席会议所有
A 股股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股；
B 股股东表决情况：同意45,957,098 股，占出席会议所有B 股股东所持表决
权的100%，反对0 股，弃权0 股。
非流通股股东（或授权代表）表决情况：同意109,202,658 股，占出席会议
所有非流通股股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股；
社会公众股股东表决情况：同意2,002,052 股，占出席会议所有社会公众股
股东所持表决权的100%，反对0 股，弃权0 股。
本议案获得通过：续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2009 年度
审计机构，聘期一年。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所
2、出席律师：孔雨泉律师、黄亮律师
3、结论性意见：本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的
资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合
法有效。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会2009 年11 月25 日
