股票代码：000017、200017 股票简称：SST 中华A、ST 中华B 公告编号：2010—003

    深圳中华自行车（集团）股份有限公司

    第七届董事会第十七次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第七届董事会第十七次（临时）会议通知于2010 年1 月18 日以传真

    和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2009 年1 月19 日以通讯表决方式召开。

    本次会议应参加表决董事十一人，亲自参与表决的董事十人，董事王成先生为关

    联董事，对本次审议事项回避。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公

    司章程》的有关规定。会议以赞成10 票，反对0 票，弃权0 票审议并通过了《关

    于召开2010 年第一次临时股东大会的议案》：

    公司董事会根据《股东大会议事规则》的有关规定，兹定于2010 年2 月5

    日上午10：30，在深圳市宝安区龙华人民中路龙泉酒店三楼贵宾（二）召开公司

    2010 年第一次临时股东大会。

    具体内容请见本公司《关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知》。

    特此公告

    深圳中华自行车（集团）股份有限公司

    董 事 会

    2010 年1 月20 日