股票代码：000017、200017 股票简称：SST 中华A、ST 中华B 公告编号：2010—021

    深圳中华自行车（集团）股份有限公司

    2010 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示：

    本次会议召开期间无提案的增加或变更。

    二、会议召开情况

    1、会议召开时间：2010 年3 月31 日（星期三）上午10：00

    2、会议召开地点：深圳市宝安区龙华龙泉酒店三楼贵宾（二）

    3、表决方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长吴军先生

    6、本次会议通知于2010 年3 月16 日发出，会议的议题及相关内容刊登于

    同日的《证券时报》和《香港商报》。

    7、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    三、会议出席情况

    1、出席的总体情况：

    参加本次股东大会的股东（或授权代表）共4 人，代表股份109,845,558 股，

    占公司总股份的19.92%。

    2、A 股股东出席情况：

    A 股股东（或授权代表）4 人，代表股份109,845,558 股，占公司A 股股份的

    36.25%。四、提案审议和表决情况

    大会以累积投票制的表决方式对如下议案进行了审议表决：

    （一）通过了《关于提名李钢先生为第七届董事会董事候选人的议案》：选举

    李钢先生为第七届董事会董事。

    总的表决情况：同意109,845,558 票，占出席会议有表决权股份总数的100%；

    反对0 票，弃权0 票；其中A 股股东（或授权代表）表决情况：同意109,845,558

    票，反对0 票，弃权0 票。

    （二）通过了《关于提名崔军先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》：

    选举崔军先生为第七届董事会独立董事。

    总的表决情况：同意109,845,558 票，占出席会议有表决权股份总数的100%，

    反对0 票，弃权0 票；其中A 股股东（或授权代表）表决情况：同意109,845,558

    票，反对0 票，弃权0 票。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所

    2、出席律师：黄 亮、张清伟

    3、结论性意见：本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的

    资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合

    法有效。

    特此公告

    深圳中华自行车（集团）股份有限公司

    董 事 会2010 年4 月1 日

    附：李钢、崔军个人情况简介

    李钢先生，1959 年1 月出生，吉林省长春人，毕业于中南财经大学，获得货

    币银行学博士学位。1988 年5 月至2000 年1 月，在中国平安保险股份有限公司工

    作，曾担任总经理助理、副总经理；2000 年1 月至2008 年12 月筹建生命人寿保

    险股份有限公司工作并担任董事长、总经理；2009 年1 月至2010 年3 月在深圳市

    国民投资发展有限公司工作，担任总裁。

    李钢先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所

    的处罚；符合《公司法》等法律法规规定的董事任职条件。

    崔军先生，1964 年2 月出生，中共党员，工学博士、法律硕士、专利代理人、

    工程师、一级律师。现系广东星辰律师事务所主任、合伙人、深圳市律师协会副会

    长、深圳市专利协会常务副会长、第五届、第六届广东省律师协会理事、中华全国

    律师协会知识产权法律业务委员会委员、广东省律师协会民事法律业务委员会主任、

    深圳仲裁委员会仲裁员。

    崔军先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所

    的处罚；符合《公司法》等法律法规规定的董事任职条件；与公司或公司控股股

    东及实际控制人不存在关联关系。