股票代码：000017、200017 股票简称：*ST 中华A、*ST 中华B 公告编号：2010—042
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
2010 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更的情况。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2010 年8 月26 日（星期四）上午10：00
2、会议召开地点：深圳市五洲宾馆A 座三楼黄山厅
3、表决方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长李钢先生
6、本次会议通知于2010 年8 月11 日发出，会议的议题及相关内容分别刊
登于8 月5 日、8 月11 日的《证券时报》和《香港商报》。
7、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况：
股东（授权代表）共 6 人，代表股份110,985,560 股，占公司总股份的20.13%。
2、A 股股东出席情况：
A 股股东（授权代表）4 人，代表股份110,045,258 股，占公司总股份的19.96%。
3、B 股股东出席情况：
B 股股东（授权代表）2 人，代表股份940,302 股，占公司总股份的0.17%。
4、其他人员出席情况：
公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。
四、提案审议和表决情况2
（一）大会以记名投票的表决方式对如下议案进行了审议表决：
通过了《关于选举萧彦先生为第六届监事会监事的议案》：选举萧彦先生为公
司第六届监事会监事，任期同本届监事会同期。
类别 代表股份 所获票数 比例
与会全体股东 110,985,560 110,985,560 100%
与会A 股股东 110,045,258 110,045,258 100%
与会B 股股东 940,302 940,302 100%
（二）大会以累积投票制的表决方式对如下议案进行了审议表决：
《关于选举第八届董事会董事和独立董事的议案》：
选举罗桂友先生、李海先生、姚正旺先生、张泽兵先生、曹方先生、杨奋勃
先生、孔那女士为第八届董事会董事；选举陈叔军先生、崔军先生、张鑫淼女士、
李冰女士为第八届董事会独立董事。
具体表决情况如下：
1、选举罗桂友先生为公司第八届董事会董事
类别 代表股份 所获票数 比例
与会全体股东 110,985,560 110,985,560 100%
与会A 股股东 110,045,258 110,045,258 100%
与会B 股股东 940,302 940,302 100%
2、选举李海先生为公司第八届董事会董事
类别 代表股份 所获票数 比例
与会全体股东 110,985,560 110,985,560 100%
与会A 股股东 110,045,258 110,045,258 100%
与会B 股股东 940,302 940,302 100%
3、选举姚正旺先生为公司第八届董事会董事
类别 代表股份 所获票数 比例
与会全体股东 110,985,560 110,985,560 100%3
与会A 股股东 110,045,258 110,045,258 100%
与会B 股股东 940,302 940,302 100%
4、选举张泽兵先生为公司第八届董事会董事
类别 代表股份 所获票数 比例
与会全体股东 110,985,560 110,985,560 100%
与会A 股股东 110,045,258 110,045,258 100%
与会B 股股东 940,302 940,302 100%
5、选举曹方先生为公司第八届董事会董事
类别 代表股份 所获票数 比例
与会全体股东 110,985,560 110,985,560 100%
与会A 股股东 110,045,258 110,045,258 100%
与会B 股股东 940,302 940,302 100%
6、选举杨奋勃先生为公司第八届董事会董事
类别 代表股份 所获票数 比例
与会全体股东 110,985,560 110,985,560 100%
与会A 股股东 110,045,258 110,045,258 100%
与会B 股股东 940,302 940,302 100%
7、选举孔那女士为公司第八届董事会董事
类别 代表股份 所获票数 比例
与会全体股东 110,985,560 110,985,560 100%
与会A 股股东 110,045,258 110,045,258 100%
与会B 股股东 940,302 940,302 100%
8、选举陈叔军先生为公司第八届董事会董事
类别 代表股份 所获票数 比例4
与会全体股东 110,985,560 110,985,560 100%
与会A 股股东 110,045,258 110,045,258 100%
与会B 股股东 940,302 940,302 100%
9、选举崔军先生为公司第八届董事会董事
类别 代表股份 所获票数 比例
与会全体股东 110,985,560 110,985,560 100%
与会A 股股东 110,045,258 110,045,258 100%
与会B 股股东 940,302 940,302 100%
10、选举张鑫淼女士为公司第八届董事会董事
类别 代表股份 所获票数 比例
与会全体股东 110,985,560 110,985,560 100%
与会A 股股东 110,045,258 110,045,258 100%
与会B 股股东 940,302 940,302 100%
11、选举李冰女士为公司第八届董事会董事
类别 代表股份 所获票数 比例
与会全体股东 110,985,560 110,985,560 100%
与会A 股股东 110,045,258 110,045,258 100%
与会B 股股东 940,302 940,302 100%5
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所
2、出席律师：黄 亮
3、结论性意见：本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的
资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合
法有效。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会
2010 年8 月27 日
