股票代码:000017、200017 股票简称:*ST 中华A、*ST 中华B 公告编号:2010—042 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示: 本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更的情况。 二、会议召开情况 1、会议召开时间:2010 年8 月26 日(星期四)上午10:00 2、会议召开地点:深圳市五洲宾馆A 座三楼黄山厅 3、表决方式:现场投票 4、召集人:公司董事会 5、主持人:公司董事长李钢先生 6、本次会议通知于2010 年8 月11 日发出,会议的议题及相关内容分别刊 登于8 月5 日、8 月11 日的《证券时报》和《香港商报》。 7、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 三、会议出席情况 1、出席的总体情况: 股东(授权代表)共 6 人,代表股份110,985,560 股,占公司总股份的20.13%。 2、A 股股东出席情况: A 股股东(授权代表)4 人,代表股份110,045,258 股,占公司总股份的19.96%。 3、B 股股东出席情况: B 股股东(授权代表)2 人,代表股份940,302 股,占公司总股份的0.17%。 4、其他人员出席情况: 公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。 四、提案审议和表决情况2 (一)大会以记名投票的表决方式对如下议案进行了审议表决: 通过了《关于选举萧彦先生为第六届监事会监事的议案》:选举萧彦先生为公 司第六届监事会监事,任期同本届监事会同期。 类别 代表股份 所获票数 比例 与会全体股东 110,985,560 110,985,560 100% 与会A 股股东 110,045,258 110,045,258 100% 与会B 股股东 940,302 940,302 100% (二)大会以累积投票制的表决方式对如下议案进行了审议表决: 《关于选举第八届董事会董事和独立董事的议案》: 选举罗桂友先生、李海先生、姚正旺先生、张泽兵先生、曹方先生、杨奋勃 先生、孔那女士为第八届董事会董事;选举陈叔军先生、崔军先生、张鑫淼女士、 李冰女士为第八届董事会独立董事。 具体表决情况如下: 1、选举罗桂友先生为公司第八届董事会董事 类别 代表股份 所获票数 比例 与会全体股东 110,985,560 110,985,560 100% 与会A 股股东 110,045,258 110,045,258 100% 与会B 股股东 940,302 940,302 100% 2、选举李海先生为公司第八届董事会董事 类别 代表股份 所获票数 比例 与会全体股东 110,985,560 110,985,560 100% 与会A 股股东 110,045,258 110,045,258 100% 与会B 股股东 940,302 940,302 100% 3、选举姚正旺先生为公司第八届董事会董事 类别 代表股份 所获票数 比例 与会全体股东 110,985,560 110,985,560 100%3 与会A 股股东 110,045,258 110,045,258 100% 与会B 股股东 940,302 940,302 100% 4、选举张泽兵先生为公司第八届董事会董事 类别 代表股份 所获票数 比例 与会全体股东 110,985,560 110,985,560 100% 与会A 股股东 110,045,258 110,045,258 100% 与会B 股股东 940,302 940,302 100% 5、选举曹方先生为公司第八届董事会董事 类别 代表股份 所获票数 比例 与会全体股东 110,985,560 110,985,560 100% 与会A 股股东 110,045,258 110,045,258 100% 与会B 股股东 940,302 940,302 100% 6、选举杨奋勃先生为公司第八届董事会董事 类别 代表股份 所获票数 比例 与会全体股东 110,985,560 110,985,560 100% 与会A 股股东 110,045,258 110,045,258 100% 与会B 股股东 940,302 940,302 100% 7、选举孔那女士为公司第八届董事会董事 类别 代表股份 所获票数 比例 与会全体股东 110,985,560 110,985,560 100% 与会A 股股东 110,045,258 110,045,258 100% 与会B 股股东 940,302 940,302 100% 8、选举陈叔军先生为公司第八届董事会董事 类别 代表股份 所获票数 比例4 与会全体股东 110,985,560 110,985,560 100% 与会A 股股东 110,045,258 110,045,258 100% 与会B 股股东 940,302 940,302 100% 9、选举崔军先生为公司第八届董事会董事 类别 代表股份 所获票数 比例 与会全体股东 110,985,560 110,985,560 100% 与会A 股股东 110,045,258 110,045,258 100% 与会B 股股东 940,302 940,302 100% 10、选举张鑫淼女士为公司第八届董事会董事 类别 代表股份 所获票数 比例 与会全体股东 110,985,560 110,985,560 100% 与会A 股股东 110,045,258 110,045,258 100% 与会B 股股东 940,302 940,302 100% 11、选举李冰女士为公司第八届董事会董事 类别 代表股份 所获票数 比例 与会全体股东 110,985,560 110,985,560 100% 与会A 股股东 110,045,258 110,045,258 100% 与会B 股股东 940,302 940,302 100%5 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所深圳分所 2、出席律师:黄 亮 3、结论性意见:本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的 资格及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合 法有效。 特此公告 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 董 事 会 2010 年8 月27 日