股票代码：000017、200017 股票简称：*ST 中华A、*ST 中华B 公告编号：2010—049

    深圳中华自行车（集团）股份有限公司

    第八届董事会第二次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳中华自行车（集团）股份有限公司第八届董事会第二次（临时）会议于

    2010 年9 月16 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事十一人，实际参与表决董

    事十一人。会议符合公司法和公司章程的有关规定。

    一、董事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：

    1、《关于与深圳市铖兴泰投资有限公司达成债务和解的议案》：同意以人民币

    1400 万元与与深圳市铖兴泰投资有限公司达成债务和解，授权李海总裁代表公司

    签署《债务和解协议》。

    本议案需提交股东大会审议。

    表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

    2、《关于董事、高级管理人员基本薪酬的议案》：

    李海董事、总裁基本工资为4.5 万元/月、张泽兵董事、财务总监基本工资为

    3.5 万元/月、姚正旺董事基本工资3.5 万元/月，计薪日期从2010 年9 月1 日起。

    本议案需提交股东大会审议通过。

    表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

    3、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》：续聘深圳市鹏城

    会计师事务所有限公司为公司2010 年审计机构，聘期一年，年度费用为人民币50

    万元。

    本议案需提交股东大会审议通过。

    表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。2

    4、《关于召开2010 年第四次临时股东大会的议案》：

    定于2010 年10 月8 日上午10：00 召开公司2010 年第四次临时股东大会。

    表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

    二、公司独立董事对上述重大交易事项及董事、高级管理人员薪酬及续聘会

    计师事务所事项发表了独立意见，同意上述议案。

    特此公告

    深圳中华自行车（集团）股份有限公司

    董 事 会

    2010 年9 月17 日