*ST中华A:第八届董事会第二次(临时)会议决议公告2010-09-17
股票代码:000017、200017 股票简称:*ST 中华A、*ST 中华B 公告编号:2010—049
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
第八届董事会第二次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳中华自行车(集团)股份有限公司第八届董事会第二次(临时)会议于
2010 年9 月16 日以通讯表决方式召开,应参加表决董事十一人,实际参与表决董
事十一人。会议符合公司法和公司章程的有关规定。
一、董事经过认真讨论,审议并通过了以下议案:
1、《关于与深圳市铖兴泰投资有限公司达成债务和解的议案》:同意以人民币
1400 万元与与深圳市铖兴泰投资有限公司达成债务和解,授权李海总裁代表公司
签署《债务和解协议》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:赞成11 票,反对0 票,弃权0 票。
2、《关于董事、高级管理人员基本薪酬的议案》:
李海董事、总裁基本工资为4.5 万元/月、张泽兵董事、财务总监基本工资为
3.5 万元/月、姚正旺董事基本工资3.5 万元/月,计薪日期从2010 年9 月1 日起。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果:赞成11 票,反对0 票,弃权0 票。
3、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》:续聘深圳市鹏城
会计师事务所有限公司为公司2010 年审计机构,聘期一年,年度费用为人民币50
万元。
本议案需提交股东大会审议通过。
表决结果:赞成11 票,反对0 票,弃权0 票。2
4、《关于召开2010 年第四次临时股东大会的议案》:
定于2010 年10 月8 日上午10:00 召开公司2010 年第四次临时股东大会。
表决结果:赞成11 票,反对0 票,弃权0 票。
二、公司独立董事对上述重大交易事项及董事、高级管理人员薪酬及续聘会
计师事务所事项发表了独立意见,同意上述议案。
特此公告
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
董 事 会
2010 年9 月17 日