*ST中华A:2010年第四次临时股东大会决议公告2010-10-10
股票代码:000017、200017 股票简称:*ST 中华A、*ST 中华B 公告编号:2010—051
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
2010 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示:
本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更的情况。
二、会议召开情况
1、会议召开时间:2010 年10 月8 日(星期五)上午10:00
2、会议召开地点:深圳市龙华人民中路龙泉酒店三楼万福厅
3、表决方式:现场投票
4、召集人:公司董事会
5、主持人:公司董事长罗桂友先生
6、本次会议通知于2010 年9 月17 日发出,会议的议题及相关内容分别刊
登于9 月17 日的《证券时报》和《香港商报》。
7、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况:
参加本次股东大会的股东(或授权代表)共 4 人,代表股份109,245,458 股,
占公司总股份的 19.81%。
2、A 股股东出席情况:
A 股股东(或授权代表) 4 人,代表股份109,245,458 股,占公司A 股股份
的19.81%。
3、他人员出席情况:
公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。
四、提案审议和表决情况2
大会以记名投票的表决方式对如下议案进行了审议表决:
1、《关于与深圳市铖兴泰投资有限公司达成债务和解的议案》:
同意以人民币1400 万元与深圳市铖兴泰投资有限公司达成债务和解,授权总
裁李海先生代表公司签署《债务和解协议》。
总的表决情况:同意109,245,458 股,占出席会议有表决权股份总数的100 %;
反对0 股,弃权0 股。
其中:A 股股东(或授权代表)表决情况:同意109,245,458 股,反对0 股,
弃权0 股。
2、《关于公司董事、高级管理人员基本薪酬的议案》:
同意李海董事、总裁基本工资4.5 万元/月;张泽兵董事、财务总监基本工资
3.5 万元/月;姚正旺董事基本工资3.5 万元/月;计薪日期从2010 年9 月1 日起。
总的表决情况:同意109,228,658 股,占出席会议有表决权股份总数的
99.98%;反对0 股,弃权16,800 股。
其中:A 股股东(或授权代表)表决情况:同意109,228,658 股,反对0 股,
弃权16,800 股。
3、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》:
同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2010 年度审计机构,聘
期一年,审计费用为人民币50 万元。
总的表决情况:同意109,245,458 股,占出席会议有表决权股份总数的100 %;
反对0 股,弃权0 股。
其中:A 股股东(或授权代表)表决情况:同意109,245,458 股,反对0 股,
弃权0 股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所深圳分所
2、出席律师:黄亮、孙林
3、结论性意见:本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的
资格及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合3
法有效。
特此公告
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
董 事 会
2010 年10 月8 日