股票代码：000017、200017 股票简称：*ST 中华A、*ST 中华B 公告编号：2010—051

    深圳中华自行车（集团）股份有限公司

    2010 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、重要提示：

    本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更的情况。

    二、会议召开情况

    1、会议召开时间：2010 年10 月8 日（星期五）上午10：00

    2、会议召开地点：深圳市龙华人民中路龙泉酒店三楼万福厅

    3、表决方式：现场投票

    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：公司董事长罗桂友先生

    6、本次会议通知于2010 年9 月17 日发出，会议的议题及相关内容分别刊

    登于9 月17 日的《证券时报》和《香港商报》。

    7、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    三、会议出席情况

    1、出席的总体情况：

    参加本次股东大会的股东（或授权代表）共 4 人，代表股份109,245,458 股，

    占公司总股份的 19.81%。

    2、A 股股东出席情况：

    A 股股东（或授权代表） 4 人，代表股份109,245,458 股，占公司A 股股份

    的19.81%。

    3、他人员出席情况：

    公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

    四、提案审议和表决情况2

    大会以记名投票的表决方式对如下议案进行了审议表决：

    1、《关于与深圳市铖兴泰投资有限公司达成债务和解的议案》：

    同意以人民币1400 万元与深圳市铖兴泰投资有限公司达成债务和解，授权总

    裁李海先生代表公司签署《债务和解协议》。

    总的表决情况：同意109,245,458 股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；

    反对0 股，弃权0 股。

    其中：A 股股东（或授权代表）表决情况：同意109,245,458 股，反对0 股，

    弃权0 股。

    2、《关于公司董事、高级管理人员基本薪酬的议案》：

    同意李海董事、总裁基本工资4.5 万元/月；张泽兵董事、财务总监基本工资

    3.5 万元/月；姚正旺董事基本工资3.5 万元/月；计薪日期从2010 年9 月1 日起。

    总的表决情况：同意109,228,658 股，占出席会议有表决权股份总数的

    99.98%；反对0 股，弃权16,800 股。

    其中：A 股股东（或授权代表）表决情况：同意109,228,658 股，反对0 股，

    弃权16,800 股。

    3、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》：

    同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2010 年度审计机构，聘

    期一年，审计费用为人民币50 万元。

    总的表决情况：同意109,245,458 股，占出席会议有表决权股份总数的100 %；

    反对0 股，弃权0 股。

    其中：A 股股东（或授权代表）表决情况：同意109,245,458 股，反对0 股，

    弃权0 股。

    五、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所

    2、出席律师：黄亮、孙林

    3、结论性意见：本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的

    资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合3

    法有效。

    特此公告

    深圳中华自行车（集团）股份有限公司

    董 事 会

    2010 年10 月8 日