*ST中华A:第八届董事会第三次(临时)会议决议补充公告2010-10-28
股票代码:000017、200017 股票简称:*ST 中华A、*ST 中华B 公告编号:2010—052
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
第八届董事会第三次(临时)会议决议补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述。由于工作人员的疏忽, 本次董事会决议公告内容出
现遗漏, 现予补充。
本公司第八届董事会于二零一零年十月二十六日上午9:30 在深圳市龙华龙
泉酒店三楼万福厅召开第三次(临时)会议,参加会议应到董事十一人,实到董
事十一人,会议由董事长罗桂友先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经过认真讨论,审议并通过了以下议案:
一、《公司2010 年第三季度季度报告》;
表决结果:赞成11 票,反对0 票,弃权0 票。
二、《公司财务会计基础工作自查整改报告》;
表决结果:赞成11 票,反对0 票,弃权0 票。
三、《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用专项制度>的议案》;
表决结果:赞成11 票,反对0 票,弃权0 票。
四、《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》;
表决结果:赞成11 票,反对0 票,弃权0 票。
五、《关于续聘夏勃夫先生为公司副总裁的议案》:根据公司股东卓润科技有
限公司推荐,经公司总裁李海先生提名,续聘夏勃夫先生为深圳中华自行车(集2
团)股份有限公司副总裁,任期三年(夏勃夫先生情况简介附后)。
表决结果:赞成11 票,反对0 票,弃权0 票。
公司独立董事陈叔军先生、张鑫淼女士、崔军先生、李冰女士对《关于续聘
夏勃夫先生为公司副总裁的议案》发表了独立意见:1、公司第八届董事会续聘高
级管理人员的提名程序和任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
2、同意公司第八届董事会续聘夏勃夫先生为公司副总裁。
特此公告
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
董 事 会
2010 年10 月28 日
附:夏勃夫先生情况简介:
夏勃夫,1970 年出生,中央党校法律专业本科毕业。1989 年3 月-1999 年
10 月,中国人民解放军32430 部队侦察连政治指导员,侦察大队教导员;1999 年
10 月-2004 年5 月深圳嘉年实业股份有限公司营业部经理;2004 年5 月-2005 年
11 月深圳莱英达科技有限公司办公室主任;2005 年11 月至今,深圳太阳管道有
限公司董事长。现任公司副总裁、党委书记。
夏勃夫先生为公司股东卓润科技有限公司推荐,与公司控股股东不存在关联
关系;未持有本公司股份;未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处
罚;符合《公司法》等法律法规规定的高级管理人员任职条件。