股票代码：000017、200017 股票简称：*ST 中华A、*ST 中华B 公告编号：2010—052

    深圳中华自行车（集团）股份有限公司

    第八届董事会第三次（临时）会议决议补充公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述。由于工作人员的疏忽， 本次董事会决议公告内容出

    现遗漏， 现予补充。

    本公司第八届董事会于二零一零年十月二十六日上午9：30 在深圳市龙华龙

    泉酒店三楼万福厅召开第三次（临时）会议，参加会议应到董事十一人，实到董

    事十一人，会议由董事长罗桂友先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。

    会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    与会董事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：

    一、《公司2010 年第三季度季度报告》；

    表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

    二、《公司财务会计基础工作自查整改报告》；

    表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

    三、《关于制定<防范控股股东及关联方资金占用专项制度>的议案》；

    表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

    四、《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》；

    表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

    五、《关于续聘夏勃夫先生为公司副总裁的议案》：根据公司股东卓润科技有

    限公司推荐，经公司总裁李海先生提名，续聘夏勃夫先生为深圳中华自行车（集2

    团）股份有限公司副总裁，任期三年（夏勃夫先生情况简介附后）。

    表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。

    公司独立董事陈叔军先生、张鑫淼女士、崔军先生、李冰女士对《关于续聘

    夏勃夫先生为公司副总裁的议案》发表了独立意见：1、公司第八届董事会续聘高

    级管理人员的提名程序和任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

    2、同意公司第八届董事会续聘夏勃夫先生为公司副总裁。

    特此公告

    深圳中华自行车（集团）股份有限公司

    董 事 会

    2010 年10 月28 日

    附：夏勃夫先生情况简介：

    夏勃夫，1970 年出生，中央党校法律专业本科毕业。1989 年3 月-1999 年

    10 月，中国人民解放军32430 部队侦察连政治指导员，侦察大队教导员；1999 年

    10 月-2004 年5 月深圳嘉年实业股份有限公司营业部经理；2004 年5 月-2005 年

    11 月深圳莱英达科技有限公司办公室主任；2005 年11 月至今，深圳太阳管道有

    限公司董事长。现任公司副总裁、党委书记。

    夏勃夫先生为公司股东卓润科技有限公司推荐，与公司控股股东不存在关联

    关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处

    罚；符合《公司法》等法律法规规定的高级管理人员任职条件。