*ST中华A:第六届监事会第十次会议决议公告2011-04-26
股票代码:000017、200017 股票简称:*ST 中华 A、*ST 中华 B 公告编号:2011—012
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 和 完 整 ,没 有 虚 假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第六届监事会于 2011 年 4 月 25 日(星期一)下午 3:30 在深圳市宝安区
龙华龙泉酒店三楼万福厅召开第十次会议,参加会议应到监事三人,实到监事三人。
会议由监事会召集人萧彦先生主持。
与会监事经过认真讨论,审议并通过了以下议案:
一、《2010年度监事会工作报告》;
本议案赞成3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、《2010 年度财务决算报告》;
本议案赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、《2010年度利润分配预案》;
本议案赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
四、《关于董事会对 2010 年度非标意见专项说明的意见》:
深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度出具了无法表示意见的审
计报告,经审阅,监事会认为审计报告符合公正客观、实事求是的原则。监事会同意
《公司董事会对深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务报告出具的
无法表示意见的审计报告的说明》。
本议案赞成3票,反对0票,弃权0票。
五、《2010年年度报告》及其摘要;
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监事会对该年度报告的审核意见如下:1、该报告编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程的规定;2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项
规定,能真实反映出公司的经营管理和财务状况;3、没有发现参与报告编制的人员
有违反保密规定的行为。
本议案赞成3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
六、《2010年内部控制的自我评价报告》;
监事会对《公司内部控制自我评价报告》进行了审核,发表如下意见:公司根据
中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实
际情况,不断建立和完善内控制度,保证了公司经营活动的正常进行,保护了公司资
产的安全和完整。2010年度,公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指
引》的情形。公司内部控制自我评估全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际
情况。
本议案赞成3票,反对0票,弃权0票。
七、《2011 年第一季度季度报告》:
监事会经审核后认为,公司 2011 年第一季度季度报告真实反映了公司 2011 年第
一季度的财务况状况和经营成果。
本议案赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
董 事 会
2011 年 4 月 27 日
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