*ST中华A:关于召开2011年第一次临时股东大会的通知2011-06-10
股票代码:000017、200017 股票简称:*ST 中华 A、*ST 中华 B 公告编号:2011—019
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
关 于 召 开 2011 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的
通 知
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 和 完 整 ,没 有 虚 假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开基本情况:
1、召开时间:2011年6月28日(星期二)上午10:30
2、召开地点:深圳市宝安区龙华人民中路龙泉酒店三楼万福厅
3、召集人:本公司董事会
4、召开方式:现场投票
5、出席对象:
(1)截止2011年6月21日(星期二)下午交易结束后,所有在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司或其委托代理人均有权出席股东
大会(授权委托书格式附后)。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
二、会议审议事项:
(一)提案名称:
1、《关于公司董事长基本薪酬的议案》;
2、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》;
3、《关于公司第六届监事会任期届满及选举第七届监事会监事的议案》。
(二)会议提案披露情况:
以上提案1-2经公司第八届董事会第六次(临时)会议决议通过,提案3经公
司第六届监事会第十一次(临时)会议决议通过,内容请参阅本公司今天刊登在
《证券时报》、《香港商报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn上的公告。
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(三)、会议提案表决办法:
提案1-2采用以记名投票的表决方式进行表决;提案3将采用累积投票制方式
对每位候选人进行逐个表决。
三、会议登记办法:
1、法人股东请持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人证明书和本人
身份证办理登记手续;委托代理人持营业执照复印件、股东帐户卡、本人身份证
和法定代表人授权委托书办理登记手续。
2、自然人股东请持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证原件进行登记;委
托代理恩持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委
托人股票帐户卡、委托人持股凭证原件办理登记手续。
异地股东可将有关证件传真或信函方式进行登记。
3、登记时间:2011年6月24日、27日,上午8:30-12:00,下午1:00-5:
00。
4、登记地点:深圳市龙华油松工业区中华工业园深圳中华自行车(集团)
股份有限公司三楼董事会秘书处,邮政编码:518131。
四、其他事项
1、会议联系方式:
联系电话:0755-28181666、28181569
联系传真:0755-28181009
联系人:姚正旺、崔红霞
2、会议费用:本次会议会期半天,与会股东所有费用自理。
五、授权委托书
授权委托书
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兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席深圳中华自行车
(集团)股份有限公司2011年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名: 被委托人签名:
委托人身份证号码: 被委托人身份证号码:
委托人股东帐号: 持有股数:
委托日期: 有效日期:
委托表决事项:
特此公告
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
董 事 会
2011 年 6 月 10 日
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