*ST中华A:第八届董事会第六次(临时)会议决议公告2011-06-10
股票代码:000017、200017 股票简称:*ST 中华 A、*ST 中华 B 公告编号:2011—017
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
第八届董事会第六次(临时)会议决议公告
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 和 完 整 ,没 有 虚 假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳中华自行车(集团)股份有限公司第八届董事会第六次(临时)会议于
2011 年 6 月 10 日以通讯表决方式召开,应参加表决董事 11 人,实际参与表决董
事 11 人。会议符合公司法和公司章程的有关规定。
一、董事经过认真讨论,审议并通过了以下议案:
1、《关于公司董事长基本薪酬的议案》:罗桂友先生自 2010 年 8 月起担任公
司董事长、法定代表人职务,专职负责公司各项工作。目前,公司正处于破产重
整、机制改革创新,以及大量历史遗留问题急待解决的关键时刻,董事长所面临
的工作极为艰难,承担的责任和压力巨大。为体现薪酬管理的公正性、合理性,
确保公司重组等各项工作的顺利拓展,有利于调动高管人员的积极性和创造性,
有利于公司的长远发展,参照公司薪酬体系,经董事会薪酬与考核委员会决议,
提出董事长罗桂友先生基本工资(税前)为人民币 6.5 万元/月,计薪日期从 2011
年 6 月 1 日起。
罗桂友先生为关联董事,对本议案回避表决。
表决结果:赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》:
深圳市鹏城会计师事务所有限公司具有证券、期货相关业务执业资格,公司
自 2005 年至 2010 年连续六年聘请该事务所为公司年报审计机构,在合作过程中
公司对其负责态度、敬业精神表示满意。现根据公司董事会审计委员会提案,决
定续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度审计机构,聘期一年,
审计费用为人民币 50 万元。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
3、《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》:
定于 2011 年 6 月 28 日(星期二)上午 10:30 在深圳市龙华龙泉酒店三楼万
福厅召开 2011 年第一次临时股东大会。具体事项请见本公司于今日发出的《关于
召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、公司独立董事张鑫淼、崔军、李冰、陈叔军对如下议案发表独立意见:
1、《关于公司董事长基本薪酬的议案》:认为本次董事、高级管理人员的薪
酬符合公司整体薪酬体系,同意本议案并同意提交股东大会审议。
2、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司的议案》:鉴于深圳市鹏城会
计师事务所有限公司在 2010 年度为公司年报审计服务期间,态度严谨、认真,本
次续聘会计师事务所的程序符合相关法律法规规定,同意本议案并同意提交股东
大会审议。
特此公告
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
董 事 会
2011 年 6 月 10 日