*ST中华A:第八届董事会第十二次(临时)会议决议公告2012-05-17
股票代码:000017、200017 股票简称:*ST 中华 A、*ST 中华 B 公告编号:2012—015
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
第八届董事会第十二次(临时)会议决议公告
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 和 完 整 ,没 有 虚 假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳中华自行车(集团)股份有限公司第八届董事会第十二次(临时)会议
于 2012 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开,应参加表决董事 11 人,实际参与表决
董事 11 人。会议符合公司法和公司章程的有关规定。
一、董事经过认真讨论,审议并通过了《关于聘任孙龙龙先生为公司董事会
秘书的议案》:同意聘任孙龙龙先生为公司董事会秘书,任期与第八届董事会同期。
孙龙龙先生情况简介和联系方式附后。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、独立董事张鑫淼女士、崔军先生、陈叔军先生、李冰女士对公司聘任董
事会秘书事项发表了独立意见,同意上述议案。
特此公告
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
董 事 会
2012 年 5 月 17 日
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附:
1、孙龙龙先生情况简介
孙龙龙先生,1973 年出生,1995 年毕业于上海财经大学,本科学历,经济学
学士学位。先后在深圳市琼胶工业公司、深圳太阳管道有限公司从事财务工作,
1999 年 5 月起入职本公司,先后任职财务部副经理、综合管理部经理、企管部经
理,现任职财务部经理。
孙龙龙先生未持有深圳中华自行车(集团)股份有限公司股份;未受过中国
证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚;符合《公司法》等法律法规规定的
高级管理人员的任职条件。
2、孙龙龙先生联系方式:
电话:0755-28181666
传真:0755-28181009
电子邮箱:dmc@szcbc.com
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