股票代码：000017、200017       股票简称：*ST 中华 A、*ST 中华 B          公告编号：2012—015

深圳中华自行车（集团）股份有限公司
  第八届董事会第十二次（临时）会议决议公告
     本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 和 完 整 ，没 有 虚 假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     深圳中华自行车（集团）股份有限公司第八届董事会第十二次（临时）会议
于 2012 年 5 月 17 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 11 人，实际参与表决
董事 11 人。会议符合公司法和公司章程的有关规定。
     一、董事经过认真讨论，审议并通过了《关于聘任孙龙龙先生为公司董事会
秘书的议案》：同意聘任孙龙龙先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会同期。
孙龙龙先生情况简介和联系方式附后。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     二、独立董事张鑫淼女士、崔军先生、陈叔军先生、李冰女士对公司聘任董
事会秘书事项发表了独立意见，同意上述议案。




     特此公告




                                                   深圳中华自行车（集团）股份有限公司

                                                                  董    事   会

                                                                2012 年 5 月 17 日




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附：
    1、孙龙龙先生情况简介
    孙龙龙先生，1973 年出生，1995 年毕业于上海财经大学，本科学历，经济学
学士学位。先后在深圳市琼胶工业公司、深圳太阳管道有限公司从事财务工作，
1999 年 5 月起入职本公司，先后任职财务部副经理、综合管理部经理、企管部经
理，现任职财务部经理。
    孙龙龙先生未持有深圳中华自行车（集团）股份有限公司股份；未受过中国
证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等法律法规规定的
高级管理人员的任职条件。


    2、孙龙龙先生联系方式：
    电话：0755-28181666
    传真：0755-28181009
    电子邮箱：dmc@szcbc.com




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