股票代码：000017、200017        股票简称：*ST 中华 A、*ST 中华 B          公告编号：2012—016

 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
 第 二 十 一 次 （ 2011 年 年 度 ） 股 东 大 会 决 议 公 告
      本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 和 完 整 ，没 有 虚 假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、重要提示：

     本次会议召开期间无提案的增加或变更。


     二、会议召开情况
     1、会议召开时间：2012 年 5 月 25 日（星期五）上午 10：00
     2、会议召开地点：深圳市宝安区龙华龙泉酒店三楼万福厅
     3、表决方式：现场投票
     4、召集人：公司董事会
     5、主持人：公司董事长罗桂友先生
     6、本次会议通知于 2012 年 5 月 5 日发出，会议的议题及相关内容分别刊登
于 5 月 6 日的《证券时报》和《香港商报》。
     7、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。


     三、会议出席情况
     1、出席的总体情况：
     参加本次股东大会的股东（或授权代表）共 8 人，代表股份 112,170,955 股，
占公司总股份的 20.35%。


     2、A 股股东出席情况：
     A 股股东（或授权代表）7 人，代表股份 111,870,147 股，占公司 A 股股份的
20.29%。


     3、B 股股东出席情况：
     B 股股东（或授权代表）3 人，代表股份 300,808 股，占公司 B 股股份的 0.06%。


                                                1
    四、提案审议和表决情况
    大会以记名投票的表决方式对如下议案进行了审议表决：
    1、通过了《2011 年度董事会工作报告》；
    总的表决情况：同意 112,034,348 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.88%；反对 136,607 股，弃权 0 股。
    其中：
    A 股股东（或授权代表）表决情况：同意 111,842,048 股，反对 28,099 股，
弃权 0 股；
    B 股股东（或授权代表）表决情况：同意 192,300 股，反对 108,508 股，弃
权 0 股。


    2、通过了《2011 年度监事会工作报告》；
    总的表决情况：同意 111,911,448 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.77%；反对 136,607 股，弃权 122,900 股。
    其中：
    A 股股东（或授权代表）表决情况：同意 111,719,148 股，反对 28,099 股，
弃权 122,900 股；
    B 股股东（或授权代表）表决情况：同意 192,300 股，反对 108,508 股，弃权
0 股。


    3、通过了《2011 年度财务决算报告》；
    总的表决情况：同意 111,911,448 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.77%；反对 259,507 股，弃权 0 股。
    其中：
    A 股股东（或授权代表）表决情况：同意 111,719,148 股，反对 150,999 股，
弃权 0 股；
    B 股股东（或授权代表）表决情况：同意 192,300 股，反对 108,508 股，弃权
0 股。




                                       2
    4、通过了《2011 年度利润分配预案》；
    总的表决情况：同意 112,048,055 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.89%；反对 122,900 股，弃权 0 股。
    其中：
    A 股股东（或授权代表）表决情况：同意 111,747,247 股，反对 122,900 股，
弃权 0 股；
    B 股股东（或授权代表）表决情况：同意 300,808 股，反对 0 股，弃权 0 股。


    5、通过了《2011 年年度报告》及其摘要；
    总的表决情况：同意 112,034,348 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.88%；反对 0 股，弃权 136,607 股。
    其中：
    A 股股东（或授权代表）表决情况：同意 111,842,048 股，反对 0 股，弃权
28,099 股；
    B 股股东（或授权代表）表决情况：同意 192,300 股，反对 0 股，弃权 108,508
股。


    6、通过了《关于计提 2012 年董事会专项基金的议案》；
    总的表决情况：同意 111,975,248 股，占出席会议有表决权股份总数的
99.83%；反对 195,707 股，弃权 0 股。
    其中：
    A 股股东（或授权代表）表决情况：同意 111,842,048 股，反对 28,099 股，
弃权 0 股；
    B 股股东（或授权代表）表决情况：同意 133,200 股，反对 167,608 股，弃权
0 股。


    7、通过了《关于公司经营班子 2011 年度奖励的议案》：
    （1）对李海的奖励金额为 19.20 万元；
    总的表决情况：同意 109,202,658 股，占出席会议有表决权股份总数的


                                       3
97.35%；反对 318,607 股，弃权 2,649,690 股。
    其中：
    A 股股东（或授权代表）表决情况：同意 109,202,658 股，反对 150,999 股，
弃权 2,516,490 股；
    B 股股东（或授权代表）表决情况：同意 0 股，反对 167,608 股，弃权 133,200
股。


    （2）对张泽兵的奖励金额为 12.32 万元；
    总的表决情况：同意 109,202,658 股，占出席会议有表决权股份总数的
97.35%；反对 318,607 股，弃权 2,649,690 股。
    其中：
    A 股股东（或授权代表）表决情况：同意 109,202,658 股，反对 150,999 股，
弃权 2,516,490 股；
    B 股股东（或授权代表）表决情况：同意 0 股，反对 167,608 股，弃权 133,200
股。


    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所
    2、出席律师：黄亮、张清伟
    3、结论性意见：本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的
资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合
法有效。



       特此公告




                                         深圳中华自行车（集团）股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                  2012 年 5 月 25 日

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