股票代码:000017、200017 股票简称:*ST 中华 A、*ST 中华 B 公告编号:2012—016 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 第 二 十 一 次 ( 2011 年 年 度 ) 股 东 大 会 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 和 完 整 ,没 有 虚 假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示: 本次会议召开期间无提案的增加或变更。 二、会议召开情况 1、会议召开时间:2012 年 5 月 25 日(星期五)上午 10:00 2、会议召开地点:深圳市宝安区龙华龙泉酒店三楼万福厅 3、表决方式:现场投票 4、召集人:公司董事会 5、主持人:公司董事长罗桂友先生 6、本次会议通知于 2012 年 5 月 5 日发出,会议的议题及相关内容分别刊登 于 5 月 6 日的《证券时报》和《香港商报》。 7、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 三、会议出席情况 1、出席的总体情况: 参加本次股东大会的股东(或授权代表)共 8 人,代表股份 112,170,955 股, 占公司总股份的 20.35%。 2、A 股股东出席情况: A 股股东(或授权代表)7 人,代表股份 111,870,147 股,占公司 A 股股份的 20.29%。 3、B 股股东出席情况: B 股股东(或授权代表)3 人,代表股份 300,808 股,占公司 B 股股份的 0.06%。 1 四、提案审议和表决情况 大会以记名投票的表决方式对如下议案进行了审议表决: 1、通过了《2011 年度董事会工作报告》; 总的表决情况:同意 112,034,348 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.88%;反对 136,607 股,弃权 0 股。 其中: A 股股东(或授权代表)表决情况:同意 111,842,048 股,反对 28,099 股, 弃权 0 股; B 股股东(或授权代表)表决情况:同意 192,300 股,反对 108,508 股,弃 权 0 股。 2、通过了《2011 年度监事会工作报告》; 总的表决情况:同意 111,911,448 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.77%;反对 136,607 股,弃权 122,900 股。 其中: A 股股东(或授权代表)表决情况:同意 111,719,148 股,反对 28,099 股, 弃权 122,900 股; B 股股东(或授权代表)表决情况:同意 192,300 股,反对 108,508 股,弃权 0 股。 3、通过了《2011 年度财务决算报告》; 总的表决情况:同意 111,911,448 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.77%;反对 259,507 股,弃权 0 股。 其中: A 股股东(或授权代表)表决情况:同意 111,719,148 股,反对 150,999 股, 弃权 0 股; B 股股东(或授权代表)表决情况:同意 192,300 股,反对 108,508 股,弃权 0 股。 2 4、通过了《2011 年度利润分配预案》; 总的表决情况:同意 112,048,055 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.89%;反对 122,900 股,弃权 0 股。 其中: A 股股东(或授权代表)表决情况:同意 111,747,247 股,反对 122,900 股, 弃权 0 股; B 股股东(或授权代表)表决情况:同意 300,808 股,反对 0 股,弃权 0 股。 5、通过了《2011 年年度报告》及其摘要; 总的表决情况:同意 112,034,348 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.88%;反对 0 股,弃权 136,607 股。 其中: A 股股东(或授权代表)表决情况:同意 111,842,048 股,反对 0 股,弃权 28,099 股; B 股股东(或授权代表)表决情况:同意 192,300 股,反对 0 股,弃权 108,508 股。 6、通过了《关于计提 2012 年董事会专项基金的议案》; 总的表决情况:同意 111,975,248 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.83%;反对 195,707 股,弃权 0 股。 其中: A 股股东(或授权代表)表决情况:同意 111,842,048 股,反对 28,099 股, 弃权 0 股; B 股股东(或授权代表)表决情况:同意 133,200 股,反对 167,608 股,弃权 0 股。 7、通过了《关于公司经营班子 2011 年度奖励的议案》: (1)对李海的奖励金额为 19.20 万元; 总的表决情况:同意 109,202,658 股,占出席会议有表决权股份总数的 3 97.35%;反对 318,607 股,弃权 2,649,690 股。 其中: A 股股东(或授权代表)表决情况:同意 109,202,658 股,反对 150,999 股, 弃权 2,516,490 股; B 股股东(或授权代表)表决情况:同意 0 股,反对 167,608 股,弃权 133,200 股。 (2)对张泽兵的奖励金额为 12.32 万元; 总的表决情况:同意 109,202,658 股,占出席会议有表决权股份总数的 97.35%;反对 318,607 股,弃权 2,649,690 股。 其中: A 股股东(或授权代表)表决情况:同意 109,202,658 股,反对 150,999 股, 弃权 2,516,490 股; B 股股东(或授权代表)表决情况:同意 0 股,反对 167,608 股,弃权 133,200 股。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所深圳分所 2、出席律师:黄亮、张清伟 3、结论性意见:本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的 资格及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合 法有效。 特此公告 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 董 事 会 2012 年 5 月 25 日 4