股票代码：000017、200017       股票简称：*ST 中华 A、*ST 中华 B          公告编号：2012—027

深圳中华自行车（集团）股份有限公司
          第八届董事会第十四次会议决议公告
     本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 和 完 整 ，没 有 虚 假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     深圳中华自行车（集团）股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于
2012 年 8 月 5 日以电子邮件发出，会议于 2012 年 8 月 15 日下午 4 点在深圳市龙
华龙泉酒店三楼万福厅召开。参加会议应到董事十一人，实到董事九人，董事姚
正旺先生因工作原因缺席本次董事会，授权委托董事张泽兵先生出席并行使表决
权；独立董事张鑫淼女士因工作原因缺席本次董事会，授权委托独立董事李冰女
士出席并行使表决权。会议由董事长罗桂友先生主持。与会董事经过认真讨论，
审议并通过了以下议案：
     一、《2012 年半年度报告》及其摘要；
     本议案赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     二、《2012 年半年度内部控制自我评价报告》；
     本议案赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。




     特此公告




                                                   深圳中华自行车（集团）股份有限公司

                                                                  董 事      会

                                                                2012 年 8 月 16 日




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