*ST中华A:第八届董事会第十四次会议决议公告2012-08-16
股票代码:000017、200017 股票简称:*ST 中华 A、*ST 中华 B 公告编号:2012—027
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 和 完 整 ,没 有 虚 假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳中华自行车(集团)股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于
2012 年 8 月 5 日以电子邮件发出,会议于 2012 年 8 月 15 日下午 4 点在深圳市龙
华龙泉酒店三楼万福厅召开。参加会议应到董事十一人,实到董事九人,董事姚
正旺先生因工作原因缺席本次董事会,授权委托董事张泽兵先生出席并行使表决
权;独立董事张鑫淼女士因工作原因缺席本次董事会,授权委托独立董事李冰女
士出席并行使表决权。会议由董事长罗桂友先生主持。与会董事经过认真讨论,
审议并通过了以下议案:
一、《2012 年半年度报告》及其摘要;
本议案赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、《2012 年半年度内部控制自我评价报告》;
本议案赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
董 事 会
2012 年 8 月 16 日
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