*ST中华A:第八届董事会第十六次(临时)会议决议公告2012-12-10
股票代码:000017、200017 股票简称:*ST 中华 A、*ST 中华 B 公告编号:2012—044
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
第八届董事会第十六次(临时)会议决议公告
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 和 完 整 ,没 有 虚 假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳中华自行车(集团)股份有限公司第八届董事会第十六次(临时)会议
通知于 2012 年 12 月 4 日以电子邮件发出,于 2012 年 12 月 6 日以通讯表决方式
召开。会议应参加表决董事 11 人,实际参与表决董事 11 人。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案:
一、《关于改聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;
鉴于深圳市鹏城会计师事务所有限公司已与国富浩华会计师事务所(特殊普
通合伙)合并,并对外统一使用国富浩华会计师事务所的名称与品牌。国富浩华
会计师事务所具备:1、具有证券期货相关业务资格;2、声誉良好,在承担企业
审计业务中没有出现重大审计质量问题和不良记录; 3、具有规范和完善的业务
质量控制制度、风险控制制度及健全的内部基础管理制度。
根据公司董事会审计委员会提案,决定改聘国富浩华会计师事务所(特殊普
通合伙)为本公司 2012 年度审计机构,聘期一年,审计费用为人民币 50 万元。
公司独立董事陈叔军、李冰、崔军、张鑫淼根据董事会审计委员会事先审核
并认可的会议议案材料,对改聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2012 年度财务报告审计机构无异议,同意上述议案并提交董事会审议。
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案将提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。
二、《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》;
具体内容请见《关于召开 2012 年第二次临时股东大会通知》。
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表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
董 事 会
2012 年 12 月 10 日
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