股票代码：000017、200017       股票简称：*ST 中华 A、*ST 中华 B          公告编号：2012—044

深圳中华自行车（集团）股份有限公司
  第八届董事会第十六次（临时）会议决议公告
     本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 和 完 整 ，没 有 虚 假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     深圳中华自行车（集团）股份有限公司第八届董事会第十六次（临时）会议
通知于 2012 年 12 月 4 日以电子邮件发出，于 2012 年 12 月 6 日以通讯表决方式
召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
     会议审议并通过了以下议案：
    一、《关于改聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
    鉴于深圳市鹏城会计师事务所有限公司已与国富浩华会计师事务所（特殊普
通合伙）合并，并对外统一使用国富浩华会计师事务所的名称与品牌。国富浩华
会计师事务所具备：1、具有证券期货相关业务资格；2、声誉良好，在承担企业
审计业务中没有出现重大审计质量问题和不良记录； 3、具有规范和完善的业务
质量控制制度、风险控制制度及健全的内部基础管理制度。
    根据公司董事会审计委员会提案，决定改聘国富浩华会计师事务所（特殊普
通合伙）为本公司 2012 年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 50 万元。
    公司独立董事陈叔军、李冰、崔军、张鑫淼根据董事会审计委员会事先审核
并认可的会议议案材料，对改聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2012 年度财务报告审计机构无异议，同意上述议案并提交董事会审议。


    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    本议案将提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议。


    二、《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》；
    具体内容请见《关于召开 2012 年第二次临时股东大会通知》。




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表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告




                                    深圳中华自行车（集团）股份有限公司

                                                 董   事   会

                                               2012 年 12 月 10 日




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