*ST中华A：第八届董事会第十七次会议决议公告2013-04-26
股票代码：000017、200017 股票简称：*ST 中华 A、*ST 中华 B 公告编号：2013—020
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 和 完 整 ，没 有 虚 假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第八届董事会于 2013 年 4 月 25 日（星期四）下午 2：30 在深圳市宝安区
龙华龙泉酒店三楼万福厅召开第十七次会议，参加会议应到董事十一人，实到董事八
人，董事孔那女士因工作原因未能出席本次会议，委托董事杨奋勃先生代为行使表决
权；董事曹方先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事李海先生代为行使表决权；
独立董事李冰女士因个人原因请假，委托独立董事张鑫淼女士代为行使表决权。
会议由董事长罗桂友先生主持。与会董事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：
一、《2012 年度董事会工作报告》；
本议案赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
二、《2012 年度总经理工作报告》；
本议案赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、《2012 年度财务决算报告》；
本议案赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
四、《2012 年度利润分配预案》：
根据国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告显示，本公司 2012
年度归属母公司所有者的净利润为-52,443,234.29 元。本年度不作利润分配及不转增
资本公积。
本议案赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
五、《董事会对 2012 年度审计报告非标意见的专项说明》；
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本议案赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《独立董事 2012 年度述职报告》：具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网公告
www.cninfo.com.cn。
本议案赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
七、《2012 年年度报告》及其摘要；
本议案赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
八、《关于公司 2012 年度内部控制的自我评价报告》：具体内容详见同日刊登于
巨潮资讯网公告www.cninfo.com.cn。
本议案赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、《关于公司经营班子 2012 年度奖励的议案》：2012 年度，公司经营班子在董事
会的正确领导下，团结全体员工共同拼搏，锐意进取，圆满地完成了公司的各项工作
任务和经营目标。按照《高管人员年度经营绩效考核奖励暂行办法》，对公司经营班子
成员 2012 年度经营工作进行考核，并结合公司年度奖励惯例，提出公司经营班子成员
2012 年度奖励议案：奖励基数为：人民币 16 万元；职务系数：总裁为 1.0；副总裁为
0.8；财务总监、董事会秘书为 0.7；考核系数为：总裁为 1.1；副总裁、财务总监、
董事会秘书为 1.0。奖励总额为税后 52.8 万元。其中李海为 17.6 万元，夏勃夫为 12.8
万元；张泽兵为 11.2 万元；孙龙龙为 11.2 万元。根据《公司章程》有关规定，对董
事李海、董事张泽兵的奖励方案需提交股东大会审议后方能实施。另公司现处于重整
期间，上述议案需报管理人、法院批准后实施。
本议案赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事李海先生、张泽兵为关联董事，对本议案回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
十、《关于召开第二十二次（2012 年年度）股东大会的议案》：
公司第二十二次（2012 年年度）股东大会的召开时间为 2013 年 5 月 17 日，详细
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请见本公司于同日发出的《关于召开第二十二次（2012 年年度）股东大会的通知》。
本议案赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、《2013 年第一季度报告》；
本议案赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会
2013 年 4 月 27 日
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