*ST中华A:第八届董事会第十七次会议决议公告2013-04-26
股票代码:000017、200017 股票简称:*ST 中华 A、*ST 中华 B 公告编号:2013—020
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 和 完 整 ,没 有 虚 假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第八届董事会于 2013 年 4 月 25 日(星期四)下午 2:30 在深圳市宝安区
龙华龙泉酒店三楼万福厅召开第十七次会议,参加会议应到董事十一人,实到董事八
人,董事孔那女士因工作原因未能出席本次会议,委托董事杨奋勃先生代为行使表决
权;董事曹方先生因工作原因未能出席本次会议,委托董事李海先生代为行使表决权;
独立董事李冰女士因个人原因请假,委托独立董事张鑫淼女士代为行使表决权。
会议由董事长罗桂友先生主持。与会董事经过认真讨论,审议并通过了以下议案:
一、《2012 年度董事会工作报告》;
本议案赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
二、《2012 年度总经理工作报告》;
本议案赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、《2012 年度财务决算报告》;
本议案赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
四、《2012 年度利润分配预案》:
根据国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告显示,本公司 2012
年度归属母公司所有者的净利润为-52,443,234.29 元。本年度不作利润分配及不转增
资本公积。
本议案赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
五、《董事会对 2012 年度审计报告非标意见的专项说明》;
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本议案赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、《独立董事 2012 年度述职报告》:具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网公告
www.cninfo.com.cn。
本议案赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
七、《2012 年年度报告》及其摘要;
本议案赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
八、《关于公司 2012 年度内部控制的自我评价报告》:具体内容详见同日刊登于
巨潮资讯网公告www.cninfo.com.cn。
本议案赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、《关于公司经营班子 2012 年度奖励的议案》:2012 年度,公司经营班子在董事
会的正确领导下,团结全体员工共同拼搏,锐意进取,圆满地完成了公司的各项工作
任务和经营目标。按照《高管人员年度经营绩效考核奖励暂行办法》,对公司经营班子
成员 2012 年度经营工作进行考核,并结合公司年度奖励惯例,提出公司经营班子成员
2012 年度奖励议案:奖励基数为:人民币 16 万元;职务系数:总裁为 1.0;副总裁为
0.8;财务总监、董事会秘书为 0.7;考核系数为:总裁为 1.1;副总裁、财务总监、
董事会秘书为 1.0。奖励总额为税后 52.8 万元。其中李海为 17.6 万元,夏勃夫为 12.8
万元;张泽兵为 11.2 万元;孙龙龙为 11.2 万元。根据《公司章程》有关规定,对董
事李海、董事张泽兵的奖励方案需提交股东大会审议后方能实施。另公司现处于重整
期间,上述议案需报管理人、法院批准后实施。
本议案赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
董事李海先生、张泽兵为关联董事,对本议案回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
十、《关于召开第二十二次(2012 年年度)股东大会的议案》:
公司第二十二次(2012 年年度)股东大会的召开时间为 2013 年 5 月 17 日,详细
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请见本公司于同日发出的《关于召开第二十二次(2012 年年度)股东大会的通知》。
本议案赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十一、《2013 年第一季度报告》;
本议案赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
董 事 会
2013 年 4 月 27 日
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