股票代码：000017、200017         股票简称：*ST 中华 A、*ST 中华 B          公告编号：2013—022


深圳中华自行车（集团）股份有限公司
               第七届监事会第六次会议决议公告
     本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 和 完 整 ，没 有 虚 假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     本公司第七届监事会于 2013 年 4 月 25 日（星期四）下午 3：30 在深圳市宝安区
龙华龙泉酒店三楼万福厅召开第六次会议，参加会议应到监事三人，实到监事三人。
会议由监事会召集人萧彦先生主持。
     与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：

    一、《2012年度监事会工作报告》；
    本议案赞成3票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提交股东大会审议。


    二、《2012 年度财务决算报告》；
    本议案赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、《2012年度利润分配预案》；
    本议案赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、《2012年年度报告》及其摘要；
    监事会对本年度报告的审核意见如下：1、本年度报告编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程的规定；2、本年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的各项规定，能真实反映出公司的经营管理和财务状况；3、没有发现参与报告编制
的人员有违反保密规定的行为。
    本议案赞成3票，反对0票，弃权0票。


    五、《2012年度内部控制的自我评价报告》；
    本议案赞成3票，反对0票，弃权0票。

     六、《对 2012 年度相关事项的意见》：公司监事会对 2012 年度相关事项发表独立


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意见如下：
    1、监事会对公司内部控制自我评价的意见：公司根据中国证监会、深圳证券交
易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断建立和完善
内控制度，保证了公司经营活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。2012 年
度，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司内部控
制自我评估全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

    2、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年度出具了无法表示意
见的审计报告，经审阅，监事会认为审计报告符合公正客观、实事求是的原则。监事
会同意《公司董事会对国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2012年度财
务报告出具的无法表示意见的审计报告的专项说明》。
    本议案赞成3票，反对0票，弃权0票。



    七、《2013 年第一季度报告》：
    监事会经审核后认为，公司 2013 年第一季度报告真实反映了公司 2013 年第一季
度的财务况状况和经营成果。
    本议案赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告




                                          深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                                      监   事   会
                                                   2013 年 4 月 27 日




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