股票代码：000017、200017        股票简称：*ST 中华 A、*ST 中华 B          公告编号：2013—026

 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
 第 二 十 二 次 （ 2012 年 年 度 ） 股 东 大 会 决 议 公 告
      本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 和 完 整 ，没 有 虚 假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、重要提示：

     本次会议召开期间无提案的增加或变更。


     二、会议召开情况
     1、会议召开时间：2013 年 5 月 17 日（星期五）上午 9：30
     2、会议召开地点：深圳市龙华街道人民中路龙泉酒店三楼万福厅
     3、表决方式：现场投票
     4、召集人：公司董事会
     5、主持人：公司董事长罗桂友先生
     6、本次会议通知于 2013 年 4 月 27 日发出，会议的议题及相关内容分别刊
登于同日的《证券时报》和《香港商报》。
     7、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。


     三、会议出席情况
     1、出席的总体情况：
     参加本次股东大会的股东（或授权代表）共 4 人，代表股份 109,912,058 股，
占公司总股份的 19.93 %。


     2、A 股股东出席情况：
     A 股股东（或授权代表）4 人，代表股份 109,623,758 股，占公司 A 股股份的
36.18%。


     3、B 股股东出席情况：
     B 股股东（或授权代表）1 人，代表股份 288,300 股，占公司 B 股股份的 0.12%。


                                                1
    四、提案审议和表决情况
    大会以记名投票的表决方式对如下议案进行了审议表决：
    1、通过了《2012 年度董事会工作报告》；
    总的表决情况：同意 109,912,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，弃权 0 股。
    其中：
    A 股股东（或授权代表）表决情况：同意 109,623,758 股，反对 0 股，弃权 0
股；B 股股东（或授权代表）表决情况：同意 288,300 股，反对 0 股，弃权 0 股。


    2、通过了《2012 年度监事会工作报告》；
    总的表决情况：同意 109,912,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，弃权 0 股。
    其中：
    A 股股东（或授权代表）表决情况：同意 109,623,758 股，反对 0 股，弃权 0
股；B 股股东（或授权代表）表决情况：同意 288,300 股，反对 0 股，弃权 0 股。


    3、通过了《2012 年度财务决算报告》；
    总的表决情况：同意 109,912,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，弃权 0 股。
    其中：
    A 股股东（或授权代表）表决情况：同意 109,623,758 股，反对 0 股，弃权 0
股；B 股股东（或授权代表）表决情况：同意 288,300 股，反对 0 股，弃权 0 股。


    4、通过了《2012 年度利润分配预案》；
    总的表决情况：同意 109,912,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，弃权 0 股。
    其中：
    A 股股东（或授权代表）表决情况：同意 109,623,758 股，反对 0 股，弃权 0
股；B 股股东（或授权代表）表决情况：同意 288,300 股，反对 0 股，弃权 0 股。


                                    2
    5、通过了《2012 年年度报告》及其摘要；
    总的表决情况：同意 109,912,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，弃权 0 股。
    其中：
    A 股股东（或授权代表）表决情况：同意 109,623,758 股，反对 0 股，弃权 0
股；B 股股东（或授权代表）表决情况：同意 288,300 股，反对 0 股，弃权 0 股。


    6、通过了《关于公司经营班子 2012 年度奖励的议案》：
    （1）对李海的奖励金额为 17.6 万元；
    总的表决情况：同意 109,912,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，弃权 0 股。
    其中：
    A 股股东（或授权代表）表决情况：同意 109,623,758 股，反对 0 股，弃权 0
股；B 股股东（或授权代表）表决情况：同意 288,300 股，反对 0 股，弃权 0 股。


    （2）对张泽兵的奖励金额为 11.2 万元；
    总的表决情况：同意 109,912,058 股，占出席会议有表决权股份总数的 100 %；
反对 0 股，弃权 0 股。
    其中：
    A 股股东（或授权代表）表决情况：同意 109,623,758 股，反对 0 股，弃权 0
股；B 股股东（或授权代表）表决情况：同意 288,300 股，反对 0 股，弃权 0 股。


    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京国枫凯文（深圳）律师事务所
    2、出席律师：张清伟、梁雪莹
    3、结论性意见：本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的
资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合
法有效。


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特此公告




               深圳中华自行车（集团）股份有限公司

                           董   事   会

                        2013 年 5 月 18 日




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