*ST中华A:第二十二次(2012年年度)股东大会决议公告2013-05-17
股票代码:000017、200017 股票简称:*ST 中华 A、*ST 中华 B 公告编号:2013—026
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
第 二 十 二 次 ( 2012 年 年 度 ) 股 东 大 会 决 议 公 告
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 和 完 整 ,没 有 虚 假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示:
本次会议召开期间无提案的增加或变更。
二、会议召开情况
1、会议召开时间:2013 年 5 月 17 日(星期五)上午 9:30
2、会议召开地点:深圳市龙华街道人民中路龙泉酒店三楼万福厅
3、表决方式:现场投票
4、召集人:公司董事会
5、主持人:公司董事长罗桂友先生
6、本次会议通知于 2013 年 4 月 27 日发出,会议的议题及相关内容分别刊
登于同日的《证券时报》和《香港商报》。
7、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况:
参加本次股东大会的股东(或授权代表)共 4 人,代表股份 109,912,058 股,
占公司总股份的 19.93 %。
2、A 股股东出席情况:
A 股股东(或授权代表)4 人,代表股份 109,623,758 股,占公司 A 股股份的
36.18%。
3、B 股股东出席情况:
B 股股东(或授权代表)1 人,代表股份 288,300 股,占公司 B 股股份的 0.12%。
1
四、提案审议和表决情况
大会以记名投票的表决方式对如下议案进行了审议表决:
1、通过了《2012 年度董事会工作报告》;
总的表决情况:同意 109,912,058 股,占出席会议有表决权股份总数的 100 %;
反对 0 股,弃权 0 股。
其中:
A 股股东(或授权代表)表决情况:同意 109,623,758 股,反对 0 股,弃权 0
股;B 股股东(或授权代表)表决情况:同意 288,300 股,反对 0 股,弃权 0 股。
2、通过了《2012 年度监事会工作报告》;
总的表决情况:同意 109,912,058 股,占出席会议有表决权股份总数的 100 %;
反对 0 股,弃权 0 股。
其中:
A 股股东(或授权代表)表决情况:同意 109,623,758 股,反对 0 股,弃权 0
股;B 股股东(或授权代表)表决情况:同意 288,300 股,反对 0 股,弃权 0 股。
3、通过了《2012 年度财务决算报告》;
总的表决情况:同意 109,912,058 股,占出席会议有表决权股份总数的 100 %;
反对 0 股,弃权 0 股。
其中:
A 股股东(或授权代表)表决情况:同意 109,623,758 股,反对 0 股,弃权 0
股;B 股股东(或授权代表)表决情况:同意 288,300 股,反对 0 股,弃权 0 股。
4、通过了《2012 年度利润分配预案》;
总的表决情况:同意 109,912,058 股,占出席会议有表决权股份总数的 100 %;
反对 0 股,弃权 0 股。
其中:
A 股股东(或授权代表)表决情况:同意 109,623,758 股,反对 0 股,弃权 0
股;B 股股东(或授权代表)表决情况:同意 288,300 股,反对 0 股,弃权 0 股。
2
5、通过了《2012 年年度报告》及其摘要;
总的表决情况:同意 109,912,058 股,占出席会议有表决权股份总数的 100 %;
反对 0 股,弃权 0 股。
其中:
A 股股东(或授权代表)表决情况:同意 109,623,758 股,反对 0 股,弃权 0
股;B 股股东(或授权代表)表决情况:同意 288,300 股,反对 0 股,弃权 0 股。
6、通过了《关于公司经营班子 2012 年度奖励的议案》:
(1)对李海的奖励金额为 17.6 万元;
总的表决情况:同意 109,912,058 股,占出席会议有表决权股份总数的 100 %;
反对 0 股,弃权 0 股。
其中:
A 股股东(或授权代表)表决情况:同意 109,623,758 股,反对 0 股,弃权 0
股;B 股股东(或授权代表)表决情况:同意 288,300 股,反对 0 股,弃权 0 股。
(2)对张泽兵的奖励金额为 11.2 万元;
总的表决情况:同意 109,912,058 股,占出席会议有表决权股份总数的 100 %;
反对 0 股,弃权 0 股。
其中:
A 股股东(或授权代表)表决情况:同意 109,623,758 股,反对 0 股,弃权 0
股;B 股股东(或授权代表)表决情况:同意 288,300 股,反对 0 股,弃权 0 股。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京国枫凯文(深圳)律师事务所
2、出席律师:张清伟、梁雪莹
3、结论性意见:本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的
资格及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合
法有效。
3
特此公告
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
董 事 会
2013 年 5 月 18 日
4