股票代码:000017、200017 股票简称:*ST 中华 A、*ST 中华 B 公告编号:2013—051 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 第八届董事会第十九次(临时)会议决议公告 本 公 司及 董事会全体 成员保证 公告内容真 实、准确和完 整,没 有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳中华自行车(集团)股份有限公司第八届董事会第十九次(临 时)会议通知于 2013 年 9 月 5 日以电子邮件发出,会议于 2013 年 9 月 9 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 11 人,实际参与表 决董事 11 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了以下议案: 一、《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》; 具体内容请见《关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知》。 表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 董 事 会 2013 年 9 月 10 日