股票代码：000017、200017   股票简称：*ST 中华 A、*ST 中华 B   公告编号：2013—051

 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
  第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告
     本 公 司及 董事会全体 成员保证 公告内容真 实、准确和完 整，没 有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。



     深圳中华自行车（集团）股份有限公司第八届董事会第十九次（临
时）会议通知于 2013 年 9 月 5 日以电子邮件发出，会议于 2013 年 9
月 9 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 11 人，实际参与表
决董事 11 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     会议审议并通过了以下议案：
     一、《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》；
     具体内容请见《关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知》。


     表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告




                                   深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                2013 年 9 月 10 日