股票代码：000017、200017   股票简称：*ST 中华 A、*ST 中华 B        公告编号：2013—065

   深圳中华自行车（集团）股份有限公司
               第九届董事会第二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。

     本公司于 2013 年 10 月 23 日以电话、邮件方式发出关于召开第九届董事会第二
次会议通知，会议于 2013 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。应参与表决董事九人，
实际参与表决董事九人。董事经过认审议，通过了以下议案：


     一、《关于选举第九届董事会审计委员会委员的议案》：
     选举董事董事陈叔军、李冰、董事曹方为第九届董事会审计委员会委员，陈叔军
为主任委员。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     二、《关于选举第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》：
     选举独立董事崔军、李冰、董事杨奋勃为第九届董事会薪酬与考核委员会委员，
崔军为主任委员。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、《2013 年第三季度报告》；
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告




                                              深圳中华自行车（集团）股份有限公司

                                                                董     事   会

                                                          2013 年 10 月 29 日




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