*ST中华A:第九届董事会第二次会议决议公告2013-10-28
股票代码:000017、200017 股票简称:*ST 中华 A、*ST 中华 B 公告编号:2013—065
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2013 年 10 月 23 日以电话、邮件方式发出关于召开第九届董事会第二
次会议通知,会议于 2013 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。应参与表决董事九人,
实际参与表决董事九人。董事经过认审议,通过了以下议案:
一、《关于选举第九届董事会审计委员会委员的议案》:
选举董事董事陈叔军、李冰、董事曹方为第九届董事会审计委员会委员,陈叔军
为主任委员。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、《关于选举第九届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》:
选举独立董事崔军、李冰、董事杨奋勃为第九届董事会薪酬与考核委员会委员,
崔军为主任委员。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、《2013 年第三季度报告》;
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
董 事 会
2013 年 10 月 29 日
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