股票代码：000017、200017   股票简称：*ST 中华 A、*ST 中华 B        公告编号：2013—073

   深圳中华自行车（集团）股份有限公司
      第九届董事会第三次（临时）会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。

     本公司于 2013 年 12 月 5 日以电话、邮件方式发出关于召开第九届董事会第三次
(临时)会议通知，会议于 2013 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。应参与表决董事九
人，实际参与表决董事九人。董事经过认审议，通过了以下议案：


     一、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》：
     决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2013 年度审计机构，聘
期一年，审计费用为人民币 50 万元。
     本议案需提交股东大会审议。


     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     二、《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》；
     具体请见同日发出的《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》。


     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




     特此公告




                                              深圳中华自行车（集团）股份有限公司

                                                                董     事   会

                                                          2013 年 12 月 10 日