*ST中华A:第九届董事会第三次(临时)会议决议公告2013-12-10
股票代码:000017、200017 股票简称:*ST 中华 A、*ST 中华 B 公告编号:2013—073
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
第九届董事会第三次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2013 年 12 月 5 日以电话、邮件方式发出关于召开第九届董事会第三次
(临时)会议通知,会议于 2013 年 12 月 9 日以通讯表决方式召开。应参与表决董事九
人,实际参与表决董事九人。董事经过认审议,通过了以下议案:
一、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》:
决定续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2013 年度审计机构,聘
期一年,审计费用为人民币 50 万元。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》;
具体请见同日发出的《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
董 事 会
2013 年 12 月 10 日