股票代码：000017、200017    股票简称：*ST 中华 A、*ST 中华 B   公告编号：2014—011

   深圳中华自行车（集团）股份有限公司
              第九届董事会第四次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。



     本公司第九届董事会于 2014 年 4 月 24 日（星期四）下午 2：30 在深圳市宝安区龙
华龙泉酒店三楼万福厅召开第四次会议，参加会议应到董事九人，实到董事九人。董事
孔那女士因工作原因未能出席本次会议，委托董事杨奋勃先生代为行使表决权。会议由
董事长罗桂友先生主持。
     与会董事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：


     一、《2013 年度董事会工作报告》；
     本议案赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交股东大会审议。


     二、《2013 年度总经理工作报告》；
     本议案赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     三、《2013 年度财务决算报告》；
     本议案赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交股东大会审议。


     四、《2013 年度利润分配预案》：
     根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告显示，本公司 2013 年度
归属于上市公司股东的净利润为 1,575,223,894.89 元，主要系公司重整处置资产清偿债
务形成营业外收入所致，截止 2013 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-1,204,837,748.73
元。鉴于公司未分配利润为负数，依照公司章程和公司现金分红政策，本年度利润不作
利润分配，用于弥补以前年度亏损，不进行资本公积金转增股本。
     本议案赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交股东大会审议。
     五、《董事会对 2013 年度审计报告带强调事项段无保留意见的专项说明》；
     本议案赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     六、《独立董事 2013 年度述职报告》；具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网公告
www.cninfo.com.cn。
     本议案赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     七、《2013 年年度报告》及其摘要；
     本议案赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交股东大会审议。


     八、《2013 年内部控制的自我评价报告》；具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网公
告www.cninfo.com.cn。
     本议案赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     九、《关于向深交所申请公司股票交易撤销退市风险警示的议案》；
     本议案赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     十、《关于公司经营班子 2013 年度奖励的议案》：

    2012 年 10 月至 2013 年 12 月，公司经历了重整程序，深中华重整计划获得了通过

和批准，重整计划执行完毕，破产程序终结，股票复牌交易等，在这种异常特殊的经营

环境下，公司经营班子在董事会的正确领导下，在推进重整工作的同时，团结全体员工

共同拼搏，锐意进取，圆满地完成了公司的各项工作任务和经营目标。提议按照《高管

人员年度经营绩效考核奖励暂行办法》，对公司经营班子成员 2013 年度经营工作进行考

核，并结合公司年度奖励惯例，提出公司经营班子成员 2013 年度奖励议案：奖励基数为

人民币 18 万元；职务系数：总裁为 1.0；副总裁为 0.8（2013 年 10 月 1 日离职）；财务

总监（2013 年 10 月 1 日离职）及董事会秘书为 0.7；考核系数：总裁为 1.3；董事会秘

书为 1.2；副总裁、财务总监为 0.8。奖励总额为税后 54.72 万元，其中李海为 23.4 万

元，孙龙龙为 15.12 万元，夏勃夫为 8.64 万元，张泽兵为 7.56 万元。
    根据《公司章程》有关规定，对董事李海、张泽兵的奖励方案需提交股东大会审议

后方能实施。
   本议案赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事李海为关联董事，对本议案回避表决。
   本议案需提交股东大会审议。


    十一、《关于召开第二十三次（2013 年年度）股东大会的议案》：
    公司第二十三次（2013 年年度）股东大会的召开时间另行通知。
    本议案赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十二、《2014 年第一季度季度报告》；
    本议案赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告




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                                                        2014 年 4 月 28 日