*ST中华A:第九届董事会第四次会议决议公告2014-04-28
股票代码:000017、200017 股票简称:*ST 中华 A、*ST 中华 B 公告编号:2014—011
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第九届董事会于 2014 年 4 月 24 日(星期四)下午 2:30 在深圳市宝安区龙
华龙泉酒店三楼万福厅召开第四次会议,参加会议应到董事九人,实到董事九人。董事
孔那女士因工作原因未能出席本次会议,委托董事杨奋勃先生代为行使表决权。会议由
董事长罗桂友先生主持。
与会董事经过认真讨论,审议并通过了以下议案:
一、《2013 年度董事会工作报告》;
本议案赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
二、《2013 年度总经理工作报告》;
本议案赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、《2013 年度财务决算报告》;
本议案赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
四、《2013 年度利润分配预案》:
根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告显示,本公司 2013 年度
归属于上市公司股东的净利润为 1,575,223,894.89 元,主要系公司重整处置资产清偿债
务形成营业外收入所致,截止 2013 年 12 月 31 日,公司未分配利润为-1,204,837,748.73
元。鉴于公司未分配利润为负数,依照公司章程和公司现金分红政策,本年度利润不作
利润分配,用于弥补以前年度亏损,不进行资本公积金转增股本。
本议案赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
五、《董事会对 2013 年度审计报告带强调事项段无保留意见的专项说明》;
本议案赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、《独立董事 2013 年度述职报告》;具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网公告
www.cninfo.com.cn。
本议案赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、《2013 年年度报告》及其摘要;
本议案赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
八、《2013 年内部控制的自我评价报告》;具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网公
告www.cninfo.com.cn。
本议案赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、《关于向深交所申请公司股票交易撤销退市风险警示的议案》;
本议案赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十、《关于公司经营班子 2013 年度奖励的议案》:
2012 年 10 月至 2013 年 12 月,公司经历了重整程序,深中华重整计划获得了通过
和批准,重整计划执行完毕,破产程序终结,股票复牌交易等,在这种异常特殊的经营
环境下,公司经营班子在董事会的正确领导下,在推进重整工作的同时,团结全体员工
共同拼搏,锐意进取,圆满地完成了公司的各项工作任务和经营目标。提议按照《高管
人员年度经营绩效考核奖励暂行办法》,对公司经营班子成员 2013 年度经营工作进行考
核,并结合公司年度奖励惯例,提出公司经营班子成员 2013 年度奖励议案:奖励基数为
人民币 18 万元;职务系数:总裁为 1.0;副总裁为 0.8(2013 年 10 月 1 日离职);财务
总监(2013 年 10 月 1 日离职)及董事会秘书为 0.7;考核系数:总裁为 1.3;董事会秘
书为 1.2;副总裁、财务总监为 0.8。奖励总额为税后 54.72 万元,其中李海为 23.4 万
元,孙龙龙为 15.12 万元,夏勃夫为 8.64 万元,张泽兵为 7.56 万元。
根据《公司章程》有关规定,对董事李海、张泽兵的奖励方案需提交股东大会审议
后方能实施。
本议案赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。董事李海为关联董事,对本议案回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
十一、《关于召开第二十三次(2013 年年度)股东大会的议案》:
公司第二十三次(2013 年年度)股东大会的召开时间另行通知。
本议案赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十二、《2014 年第一季度季度报告》;
本议案赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
董 事 会
2014 年 4 月 28 日