*ST中华A:第七届监事会第八次会议决议公告2014-04-28
股票代码:000017、200017 股票简称:*ST 中华 A、*ST 中华 B 公告编号:2014—012
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第七届监事会于二零一四年四月二十四日下午 3:30 在深圳市龙华龙泉酒店
三楼万福厅召开第八次会议,参加会议应到监事三人,实到监事三人,会议由监事会召
集人萧彦先生主持。
与会监事经过认真讨论,审议并通过了以下议案:
一、《2013年度监事会工作报告》;
本议案赞成3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、《2013 年度财务决算报告》;
本议案赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、《2013年度利润分配预案》;
本议案赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
四、《2013年年度报告》及其摘要;
监事会对该年度报告的审核意见如下:1、该报告编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程的规定;2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,
能真实反映出公司的经营管理和财务状况;3、没有发现参与报告编制的人员有违反保
密规定的行为。
本议案赞成3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
五、《2013年度内部控制自我评价报告》:
本议案赞成3票,反对0票,弃权0票。
六、《监事会对2013年度相关事项的意见》:
本议案赞成3票,反对0票,弃权0票。
七、《2014年第一季度报告》:
监事会经审核后认为,公司2013年第一季度报告真实反映了公司2013年第一季度的
财务况状况和经营成果。
本议案赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
监 事 会
2014 年 4 月 28 日