股票代码：000017、200017   股票简称：深中华 A、深中华 B   公告编号：2014—018

   深圳中华自行车（集团）股份有限公司
     第九届董事会第五次（临时）会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。



    本公司于 2014 年 5 月 28 日以电话、邮件方式发出关于召开第九届董事会第五次
（临时）会议通知，会议于 2014 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。应参与表决董事九
人，实际参与表决董事九人。董事经过认审议，通过了以下议案：


    《关于召开第二十三次（2013 年年度）股东大会的议案》：
    兹定于 2014 年 6 月 27 日（星期五）召开第二十三次（2013 年年度）股东大会。


    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    具体内容见今日发出的《关于召开第二十三次（2013 年年度）股东大会的通知》。


    特此公告




                                             深圳中华自行车（集团）股份有限公司

                                                        董   事   会

                                                      2014 年 6 月 5 日