股票代码:000017、200017 股票简称:深中华 A、深中华 B 公告编号:2014—018 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 第九届董事会第五次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本公司于 2014 年 5 月 28 日以电话、邮件方式发出关于召开第九届董事会第五次 (临时)会议通知,会议于 2014 年 6 月 4 日以通讯表决方式召开。应参与表决董事九 人,实际参与表决董事九人。董事经过认审议,通过了以下议案: 《关于召开第二十三次(2013 年年度)股东大会的议案》: 兹定于 2014 年 6 月 27 日(星期五)召开第二十三次(2013 年年度)股东大会。 表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 具体内容见今日发出的《关于召开第二十三次(2013 年年度)股东大会的通知》。 特此公告 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 董 事 会 2014 年 6 月 5 日