股票代码:000017、200017 股票简称:深中华 A、深中华 B 公告编号:2014—020 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 第 二 十 三 次 ( 2013 年 年 度 ) 股 东 大 会 决 议 公 告 本 公 司及 董事会全体 成员保证 公告内容真 实、准确和完 整,没 有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示: 本次股东大会未出现否决、增加议案情形,也不涉及变更前次股东大会决议 情况。 二、会议召开情况 1、会议召开时间:2014 年 6 月 27 日(星期五)上午 9:30 2、会议召开地点:深圳市圣廷苑酒店二楼多功能厅Ⅰ 3、表决方式:现场投票 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长罗桂友先生 6、本次会议通知于 2014 年 6 月 6 日发出,会议的议题及相关内容分别刊登 于当日的《证券时报》和《香港商报》。 7、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 三、会议出席情况 1、出席的总体情况: 参加本次股东大会的股东(或授权代表)共 6 人,代表股份 97,435,094 股, 占公司总股份的 17.67 %,均为无限售条件流通股股份。 2、A 股股东出席情况: A 股股东(或授权代表)3 人,代表股份 96,195,559 股,占公司 A 股股份的 31.75%。 3、B 股股东出席情况: B 股股东(或授权代表) 人,代表股份 1,239,535 股,占公司 B 股股份的 0.50 %。 1 四、提案审议和表决情况 (一)大会以记名投票的表决方式对如下议案进行了审议表决: 1、通过了《2013 年度董事会工作报告》; 总的表决情况:同意 97,435,094 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数 的 100 %;反对 0 股,弃权 0 股。其中:A 股股东(或授权代表)表决情况:同意 96,195,559 股,反对 0 股,弃权 0 股;B 股股东(或授权代表)表决情况:同意 1,239,535 股,反对 0 股,弃权 0 股。 出席本次会议单独或合计持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东表决情况: 同意 96,104,959 股,占出席会议单独或合计持有公司 5%(含 5%)以上股份的股 东所持有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。 出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 1,330,135 股,占 出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。 公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系 或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。 2、通过了《2013 年度监事会工作报告》; 总的表决情况:同意 97,435,094 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数 的 100 %;反对 0 股,弃权 0 股。其中:A 股股东(或授权代表)表决情况:同意 96,195,559 股,反对 0 股,弃权 0 股;B 股股东(或授权代表)表决情况:同意 1,239,535 股,反对 0 股,弃权 0 股。 出席本次会议单独或合计持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东表决情况: 同意 96,104,959 股,占出席会议单独或合计持有公司 5%(含 5%)以上股份的股 东所持有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。 出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 1,330,135 股,占 出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。 公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系 或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。 2 3、通过了《2013 年度财务决算报告》; 总的表决情况:同意 97,435,094 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数 的 100 %;反对 0 股,弃权 0 股。其中:A 股股东(或授权代表)表决情况:同意 96,195,559 股,反对 0 股,弃权 0 股;B 股股东(或授权代表)表决情况:同意 1,239,535 股,反对 0 股,弃权 0 股。 出席本次会议单独或合计持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东表决情况: 同意 96,104,959 股,占出席会议单独或合计持有公司 5%(含 5%)以上股份的股 东所持有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。 出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 1,330,135 股,占 出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。 公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系 或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。 4、通过了《2013 年度利润分配预案》; 总的表决情况:同意 97,435,094 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数 的 100 %;反对 0 股,弃权 0 股。其中:A 股股东(或授权代表)表决情况:同意 96,195,559 股,反对 0 股,弃权 0 股;B 股股东(或授权代表)表决情况:同意 1,239,535 股,反对 0 股,弃权 0 股。 出席本次会议单独或合计持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东表决情况: 同意 96,104,959 股,占出席会议单独或合计持有公司 5%(含 5%)以上股份的股 东所持有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。 出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 1,330,135 股,占 出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。 公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系 或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。 5、通过了《2013 年年度报告》及其摘要; 3 总的表决情况:同意 97,435,094 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数 的 100 %;反对 0 股,弃权 0 股。其中:A 股股东(或授权代表)表决情况:同意 96,195,559 股,反对 0 股,弃权 0 股;B 股股东(或授权代表)表决情况:同意 1,239,535 股,反对 0 股,弃权 0 股。 出席本次会议单独或合计持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东表决情况: 同意 96,104,959 股,占出席会议单独或合计持有公司 5%(含 5%)以上股份的股 东所持有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。 出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 1,330,135 股,占 出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。 公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系 或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。 6、通过了《关于公司经营班子 2013 年度奖励的议案》: (1)对李海的奖励金额为 23.4 万元; 总的表决情况:同意 97,435,094 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数 的 100 %;反对 0 股,弃权 0 股。其中:A 股股东(或授权代表)表决情况:同意 96,195,559 股,反对 0 股,弃权 0 股;B 股股东(或授权代表)表决情况:同意 1,239,535 股,反对 0 股,弃权 0 股。 出席本次会议单独或合计持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东表决情况: 同意 96,104,959 股,占出席会议单独或合计持有公司 5%(含 5%)以上股份的股 东所持有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。 出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 1,330,135 股,占 出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。 公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系 或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。 (2)对张泽兵的奖励金额为 7.56 万元; 4 总的表决情况:同意 97,435,094 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数 的 100 %;反对 0 股,弃权 0 股。其中:A 股股东(或授权代表)表决情况:同意 96,195,559 股,反对 0 股,弃权 0 股;B 股股东(或授权代表)表决情况:同意 1,239,535 股,反对 0 股,弃权 0 股。 出席本次会议单独或合计持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东表决情况: 同意 96,104,959 股,占出席会议单独或合计持有公司 5%(含 5%)以上股份的股 东所持有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。 出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 1,330,135 股,占 出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%,反对 0 股,弃权 0 股。 公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系 或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。 (二)大会以累积投票的表决方式对如下议案进行了审议表决: 通过了《关于公司第七届监事会任期届满及选举第八届监事会监事的议案》, 选举李翔先生为第八届监事会监事,任期三年;选举郑钟焕先生为第八届监事会 监事,任期三年;公司工会于 2014 年 5 月 22 日召开的职工大会选举了李加林先 生为公司第八届监事会职工代表监事,任期三年。 1、选举李翔先生为公司第八届监事会监事; 总的表决情况:同意 97,435,094 票,占出席会议股东所持有表决权股份总数 的 100 %;反对 0 票,弃权 0 票。其中:A 股股东(或授权代表)表决情况:同意 96,195,559 票,反对 0 票,弃权 0 票;B 股股东(或授权代表)表决情况:同意 1,239,535 票,反对 0 票,弃权 0 票。 出席本次会议单独或合计持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东表决情况: 同意 96,104,959 票,占出席会议单独或合计持有公司 5%(含 5%)以上股份的股 东所持有效表决权股份总数的 100%,反对 0 票,弃权 0 票。 出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 1,330,135 票,占 出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%,反对 0 票,弃权 0 票。 5 公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系 或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。 2、选举郑钟焕先生为公司第八届监事会监事; 总的表决情况:同意 97,435,094 票,占出席会议股东所持有表决权股份总数 的 100 %;反对 0 票,弃权 0 票。其中:A 股股东(或授权代表)表决情况:同意 96,195,559 票,反对 0 票,弃权 0 票;B 股股东(或授权代表)表决情况:同意 1,239,535 票,反对 0 票,弃权 0 票。 出席本次会议单独或合计持有公司 5%(含 5%)以上股份的股东表决情况: 同意 96,104,959 票,占出席会议单独或合计持有公司 5%(含 5%)以上股份的股 东所持有效表决权股份总数的 100%,反对 0 票,弃权 0 票。 出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况:同意 1,330,135 票,占 出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%,反对 0 票,弃权 0 票。 公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系 或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:广东志润律师事务所 2、出席律师:黄亮、罗雯 3、结论性意见:本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的 资格及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合 法有效。 特此公告 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 董 事 会 2014 年 6 月 27 日 6