股票代码：000017、200017 股票简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2014—020
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
第 二 十 三 次 （ 2013 年 年 度 ） 股 东 大 会 决 议 公 告
本 公 司及 董事会全体 成员保证 公告内容真 实、准确和完 整，没 有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
本次股东大会未出现否决、增加议案情形，也不涉及变更前次股东大会决议
情况。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：2014 年 6 月 27 日（星期五）上午 9：30
2、会议召开地点：深圳市圣廷苑酒店二楼多功能厅Ⅰ
3、表决方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长罗桂友先生
6、本次会议通知于 2014 年 6 月 6 日发出，会议的议题及相关内容分别刊登
于当日的《证券时报》和《香港商报》。
7、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东（或授权代表）共 6 人，代表股份 97,435,094 股，
占公司总股份的 17.67 %，均为无限售条件流通股股份。
2、A 股股东出席情况：
A 股股东（或授权代表）3 人，代表股份 96,195,559 股，占公司 A 股股份的
31.75%。
3、B 股股东出席情况：
B 股股东（或授权代表） 人，代表股份 1,239,535 股，占公司 B 股股份的 0.50 %。
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四、提案审议和表决情况
（一）大会以记名投票的表决方式对如下议案进行了审议表决：
1、通过了《2013 年度董事会工作报告》；
总的表决情况：同意 97,435,094 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。其中：A 股股东（或授权代表）表决情况：同意
96,195,559 股，反对 0 股，弃权 0 股；B 股股东（或授权代表）表决情况：同意
1,239,535 股，反对 0 股，弃权 0 股。
出席本次会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决情况：
同意 96,104,959 股，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股
东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,330,135 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0
股，弃权 0 股。
公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系
或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
2、通过了《2013 年度监事会工作报告》；
总的表决情况：同意 97,435,094 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。其中：A 股股东（或授权代表）表决情况：同意
96,195,559 股，反对 0 股，弃权 0 股；B 股股东（或授权代表）表决情况：同意
1,239,535 股，反对 0 股，弃权 0 股。
出席本次会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决情况：
同意 96,104,959 股，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股
东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,330,135 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0
股，弃权 0 股。
公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系
或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
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3、通过了《2013 年度财务决算报告》；
总的表决情况：同意 97,435,094 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。其中：A 股股东（或授权代表）表决情况：同意
96,195,559 股，反对 0 股，弃权 0 股；B 股股东（或授权代表）表决情况：同意
1,239,535 股，反对 0 股，弃权 0 股。
出席本次会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决情况：
同意 96,104,959 股，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股
东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,330,135 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0
股，弃权 0 股。
公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系
或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
4、通过了《2013 年度利润分配预案》；
总的表决情况：同意 97,435,094 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。其中：A 股股东（或授权代表）表决情况：同意
96,195,559 股，反对 0 股，弃权 0 股；B 股股东（或授权代表）表决情况：同意
1,239,535 股，反对 0 股，弃权 0 股。
出席本次会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决情况：
同意 96,104,959 股，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股
东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,330,135 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0
股，弃权 0 股。
公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系
或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
5、通过了《2013 年年度报告》及其摘要；
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总的表决情况：同意 97,435,094 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。其中：A 股股东（或授权代表）表决情况：同意
96,195,559 股，反对 0 股，弃权 0 股；B 股股东（或授权代表）表决情况：同意
1,239,535 股，反对 0 股，弃权 0 股。
出席本次会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决情况：
同意 96,104,959 股，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股
东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,330,135 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0
股，弃权 0 股。
公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系
或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
6、通过了《关于公司经营班子 2013 年度奖励的议案》：
（1）对李海的奖励金额为 23.4 万元；
总的表决情况：同意 97,435,094 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。其中：A 股股东（或授权代表）表决情况：同意
96,195,559 股，反对 0 股，弃权 0 股；B 股股东（或授权代表）表决情况：同意
1,239,535 股，反对 0 股，弃权 0 股。
出席本次会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决情况：
同意 96,104,959 股，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股
东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,330,135 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0
股，弃权 0 股。
公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系
或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
（2）对张泽兵的奖励金额为 7.56 万元；
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总的表决情况：同意 97,435,094 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100 %；反对 0 股，弃权 0 股。其中：A 股股东（或授权代表）表决情况：同意
96,195,559 股，反对 0 股，弃权 0 股；B 股股东（或授权代表）表决情况：同意
1,239,535 股，反对 0 股，弃权 0 股。
出席本次会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决情况：
同意 96,104,959 股，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股
东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,330,135 股，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0
股，弃权 0 股。
公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系
或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
（二）大会以累积投票的表决方式对如下议案进行了审议表决：
通过了《关于公司第七届监事会任期届满及选举第八届监事会监事的议案》，
选举李翔先生为第八届监事会监事，任期三年；选举郑钟焕先生为第八届监事会
监事，任期三年；公司工会于 2014 年 5 月 22 日召开的职工大会选举了李加林先
生为公司第八届监事会职工代表监事，任期三年。
1、选举李翔先生为公司第八届监事会监事；
总的表决情况：同意 97,435,094 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100 %；反对 0 票，弃权 0 票。其中：A 股股东（或授权代表）表决情况：同意
96,195,559 票，反对 0 票，弃权 0 票；B 股股东（或授权代表）表决情况：同意
1,239,535 票，反对 0 票，弃权 0 票。
出席本次会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决情况：
同意 96,104,959 票，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股
东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,330,135 票，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0
票，弃权 0 票。
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公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系
或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
2、选举郑钟焕先生为公司第八届监事会监事；
总的表决情况：同意 97,435,094 票，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100 %；反对 0 票，弃权 0 票。其中：A 股股东（或授权代表）表决情况：同意
96,195,559 票，反对 0 票，弃权 0 票；B 股股东（或授权代表）表决情况：同意
1,239,535 票，反对 0 票，弃权 0 票。
出席本次会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东表决情况：
同意 96,104,959 票，占出席会议单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股
东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 票，弃权 0 票。
出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 1,330,135 票，占
出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0
票，弃权 0 票。
公司未知上述出席本次会议持有 5%以下股份的股东之间是否存在关联关系
或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东志润律师事务所
2、出席律师：黄亮、罗雯
3、结论性意见：本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员的
资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合
法有效。
特此公告
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会
2014 年 6 月 27 日
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