深中华A:第九届董事会第八次(临时)会议决议公告2014-12-13
股票代码:000017、200017 股票简称:深中华 A、深中华 B 公告编号:2014—026
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
第九届董事会第八次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
本公司于 2014 年 12 月 9 日以电话、邮件方式发出关于召开第九届董事会第八次
(临时)会议的通知,会议于 2014 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开。应参与表决董
事九人,实际参与表决董事九人。董事经过认审议,通过了以下议案:
一、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;
决定续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2014 年度财务报告审计
及内部控制审计机构,聘期一年。2014 年度财务报告审计费用为人民币 45 万元、内部
控制审计费用为人民币 15 万元。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、《关于修改公司<董事会专项基金管理暂行办法>的议案》;
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的具体修改内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、《关于修改公司<高管人员年度经营绩效考核奖励暂行办法>的议案》;
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
本议案的具体修改内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
四、《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》:
兹定于 2014 年 12 月 30 日(星期二)召开 2014 年第一次临时股东大会。
表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容见今日发出的《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
董 事 会
2014 年 12 月 13 日