股票代码：000017、200017            股票简称：深中华 A、深中华 B             公告编号：2015-004

 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
              第九届董事会第九次会议决议公告
      本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      本公司第九届董事会于 2015 年 3 月 23 日以电子邮件、短信方式向全体董事发
出了召开第九次会议的通知，会议于 2015 年 4 月 1 日（星期三）下午 2：30 在深
圳市圣廷苑酒店三楼夏晖厅召开。参加会议应到董事九人，实到董事七人，董事杨
奋勃先生、孔那女士因工作原因请假，分别授权委托董事李海先生、曹方先生投票
表决。会议由董事长罗桂友先生主持。
      与会董事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：
      一、《2014 年度董事会工作报告》；
      本议案赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      本议案需提交股东大会审议。


      二、《2014 年度总经理工作报告》；
      本议案赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


      三、《2014 年度财务决算报告》；
      本议案赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      本议案需提交股东大会审议。


      四、《2014 年度利润分配预案》：根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的审计报告显示，本公司 2014 年度归属于上市公司股东的净利润为 4,885,678.56
元，截止 2014 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-1,199,952,070.17 元。鉴于公司
未分配利润为负数，依照公司章程和公司现金分红政策，本年度利润不作利润分配，
用于弥补以前年度亏损，不进行资本公积金转增股本。
      本议案赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      本议案需提交股东大会审议。



      五、《董事会对 2014 年度审计报告带强调事项段无保留意见的专项说明》；
    本议案赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、《独立董事 2014 年度述职报告》: 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)公告。
    本议案赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    七、《2014 年年度报告》及其摘要；
    本议案赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。


    八、《2014 年内部控制的自我评价报告》: 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)公告；
    本议案赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    九、《关于公司经营班子 2014 年度奖励的议案》：2014 年，公司经营班子在董
事会的正确领导下，在努力推进重整后续工作、实现股票交易摘星摘帽的同时，带
领员工队伍积极促进经营业务拓展和业务模式优化调整，注重专业化改造、信息化
改造、制造小型化改造，提升传统企业适应经济新常态和参与市场竞争的能力,维
护了公司主营自行车业务总体平稳,切实维护了公司上市地位，完成了公司的各项
工作任务和经营目标。提议按照《高管人员年度经营绩效考核奖励暂行办法》，对
公司经营班子成员 2014 年度经营工作进行考核，并结合公司年度奖励惯例，提出
公司经营班子成员 2014 年度奖励议案：1、奖励基数为：人民币 20 万元；2、职务
系数：总裁为 1.0；董事会秘书为 0.7。3、考核系数：总裁为 1.2；董事会秘书为
1.1。奖励总额为税后 39.40 万元，其中李海为 24.00 万元，孙龙龙为 15.40 万元。
    本议案赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    十、《关于召开第二十四次（2014 年年度）股东大会的议案》：公司第二十四
次（2014 年年度）股东大会的召开时间另行通知。
    本议案赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告
                                        深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                                     董   事   会
2015 年 4 月 2 日