深中华A:第九届董事会第九次会议决议公告2015-04-03
股票代码:000017、200017 股票简称:深中华 A、深中华 B 公告编号:2015-004
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ,没 有 虚 假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第九届董事会于 2015 年 3 月 23 日以电子邮件、短信方式向全体董事发
出了召开第九次会议的通知,会议于 2015 年 4 月 1 日(星期三)下午 2:30 在深
圳市圣廷苑酒店三楼夏晖厅召开。参加会议应到董事九人,实到董事七人,董事杨
奋勃先生、孔那女士因工作原因请假,分别授权委托董事李海先生、曹方先生投票
表决。会议由董事长罗桂友先生主持。
与会董事经过认真讨论,审议并通过了以下议案:
一、《2014 年度董事会工作报告》;
本议案赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
二、《2014 年度总经理工作报告》;
本议案赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、《2014 年度财务决算报告》;
本议案赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
四、《2014 年度利润分配预案》:根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出
具的审计报告显示,本公司 2014 年度归属于上市公司股东的净利润为 4,885,678.56
元,截止 2014 年 12 月 31 日,公司未分配利润为-1,199,952,070.17 元。鉴于公司
未分配利润为负数,依照公司章程和公司现金分红政策,本年度利润不作利润分配,
用于弥补以前年度亏损,不进行资本公积金转增股本。
本议案赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
五、《董事会对 2014 年度审计报告带强调事项段无保留意见的专项说明》;
本议案赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、《独立董事 2014 年度述职报告》: 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)公告。
本议案赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
七、《2014 年年度报告》及其摘要;
本议案赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
八、《2014 年内部控制的自我评价报告》: 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)公告;
本议案赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
九、《关于公司经营班子 2014 年度奖励的议案》:2014 年,公司经营班子在董
事会的正确领导下,在努力推进重整后续工作、实现股票交易摘星摘帽的同时,带
领员工队伍积极促进经营业务拓展和业务模式优化调整,注重专业化改造、信息化
改造、制造小型化改造,提升传统企业适应经济新常态和参与市场竞争的能力,维
护了公司主营自行车业务总体平稳,切实维护了公司上市地位,完成了公司的各项
工作任务和经营目标。提议按照《高管人员年度经营绩效考核奖励暂行办法》,对
公司经营班子成员 2014 年度经营工作进行考核,并结合公司年度奖励惯例,提出
公司经营班子成员 2014 年度奖励议案:1、奖励基数为:人民币 20 万元;2、职务
系数:总裁为 1.0;董事会秘书为 0.7。3、考核系数:总裁为 1.2;董事会秘书为
1.1。奖励总额为税后 39.40 万元,其中李海为 24.00 万元,孙龙龙为 15.40 万元。
本议案赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
十、《关于召开第二十四次(2014 年年度)股东大会的议案》:公司第二十四
次(2014 年年度)股东大会的召开时间另行通知。
本议案赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
董 事 会
2015 年 4 月 2 日