深中华A:第八届监事会第三次会议决议公告2015-04-03
股票代码:000017、200017 股票简称:深中华 A、深中华 B 公告编号:2015-005
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ,没 有 虚 假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第八届监事会于 2015 年 3 月 23 日以电子邮件、短信方式向全体监事发
出召开第三次会议的通知,会议于 2015 年 4 月 1 日下午 3:30 在深圳市圣廷苑酒
店三楼夏晖厅召开。参加会议应到监事三人,实到监事三人,会议由监事会召集人
李翔先生主持。
与会监事经过认真讨论,审议并通过了以下议案:
一、《2014年度监事会工作报告》;
本议案赞成3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
二、《2014 年度财务决算报告》;
本议案赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
三、《2014年度利润分配预案》;
本议案赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
四、《2014年年度报告》及其摘要;
监事会对该年度报告的审核意见如下:1、该报告编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程的规定;2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定,能真实反映出公司的经营管理和财务状况;3、没有发现参与报告编制
的人员有违反保密规定的行为。
本议案赞成3票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
五、《2014年度内部控制自我评价报告》:
本议案赞成3票,反对0票,弃权0票。
六、《监事会对2014年度相关事项的意见》:
1、监事会对《公司内部控制自我评价报告》进行了审核,认为公司根据中国
证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际
情况,不断建立和完善内控制度,保证了公司经营活动的正常进行,保护了公司资
产的安全和完整。2014年度,公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制
指引》的情形。公司内部控制自我评估全面、真实、准确地反映了公司内部控制的
实际情况。
2、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度出具了带强调事项
段无保留意见的审计报告,经审阅,监事会认为审计报告符合公正客观、实事求是
的原则。监事会同意《公司董事会董事会对瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为
本公司出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。
本议案赞成3票,反对0票,弃权0票。
特此公告
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
监 事 会
2015 年 4 月 2 日