股票代码：000017、200017            股票简称：深中华 A、深中华 B             公告编号：2015-005

 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
              第八届监事会第三次会议决议公告
      本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。


      本公司第八届监事会于 2015 年 3 月 23 日以电子邮件、短信方式向全体监事发
出召开第三次会议的通知，会议于 2015 年 4 月 1 日下午 3：30 在深圳市圣廷苑酒
店三楼夏晖厅召开。参加会议应到监事三人，实到监事三人，会议由监事会召集人
李翔先生主持。
      与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案：

     一、《2014年度监事会工作报告》；
     本议案赞成3票，反对0票，弃权0票。
     本议案需提交股东大会审议。


     二、《2014 年度财务决算报告》；
     本议案赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交股东大会审议。


     三、《2014年度利润分配预案》；
     本议案赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     本议案需提交股东大会审议。


     四、《2014年年度报告》及其摘要；
     监事会对该年度报告的审核意见如下：1、该报告编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程的规定；2、该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的
各项规定，能真实反映出公司的经营管理和财务状况；3、没有发现参与报告编制
的人员有违反保密规定的行为。
     本议案赞成3票，反对0票，弃权0票。
     本议案需提交股东大会审议。
    五、《2014年度内部控制自我评价报告》：
    本议案赞成3票，反对0票，弃权0票。


    六、《监事会对2014年度相关事项的意见》：
    1、监事会对《公司内部控制自我评价报告》进行了审核，认为公司根据中国
证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际
情况，不断建立和完善内控制度，保证了公司经营活动的正常进行，保护了公司资
产的安全和完整。2014年度，公司不存在违反深圳证券交易所《上市公司内部控制
指引》的情形。公司内部控制自我评估全面、真实、准确地反映了公司内部控制的
实际情况。
    2、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度出具了带强调事项
段无保留意见的审计报告，经审阅，监事会认为审计报告符合公正客观、实事求是
的原则。监事会同意《公司董事会董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为
本公司出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。
    本议案赞成3票，反对0票，弃权0票。



     特此公告




                                        深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                2015 年 4 月 2 日