股票代码：000017、200017            股票简称：深中华 A、深中华 B             公告编号：2015-011

 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
   第九届董事会第十二次（临时）会议决议公告
      本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     本公司第九届董事会于 2015 年 6 月 3 日以电子邮件、短信方式向全体董事发
出了召开第十二次（临时）会议的通知，会议于 2015 年 6 月 5 日以通讯表决方式
召开。本届董事会现任董事八人，实际参与表决董事八人。本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     与会董事经过认真审议，表决通过了《关于召开第二十四次（2014 年年度）股
东大会的议案》：根据《公司章程》的有关规定，公司第二十四次（2014 年年度）
股东大会召开时间定于 2015 年 6 月 29 日，详细内容请见公司于 2015 年 6 月 5 日
发出的《关于召开第二十四次（2014 年年度）股东大会的通知》。


     本议案赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



       特此公告




                                                   深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                                                     董    事 会
                                                               2015 年 6 月 5 日