深中华A:第九届董事会第十二次(临时)会议决议公告2015-06-06
股票代码:000017、200017 股票简称:深中华 A、深中华 B 公告编号:2015-011
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
第九届董事会第十二次(临时)会议决议公告
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ,没 有 虚 假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第九届董事会于 2015 年 6 月 3 日以电子邮件、短信方式向全体董事发
出了召开第十二次(临时)会议的通知,会议于 2015 年 6 月 5 日以通讯表决方式
召开。本届董事会现任董事八人,实际参与表决董事八人。本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
与会董事经过认真审议,表决通过了《关于召开第二十四次(2014 年年度)股
东大会的议案》:根据《公司章程》的有关规定,公司第二十四次(2014 年年度)
股东大会召开时间定于 2015 年 6 月 29 日,详细内容请见公司于 2015 年 6 月 5 日
发出的《关于召开第二十四次(2014 年年度)股东大会的通知》。
本议案赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
董 事 会
2015 年 6 月 5 日