深中华A:第九届董事会第十五次(临时)会议决议公告2016-01-16
股票代码:000017、200017 股票简称:深中华 A、深中华 B 公告编号:2016-001
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
第九届董事会第十五次(临时)会议决议公告
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ,没 有 虚 假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司第九届董事会于 2016 年 1 月 11 日以电子邮件、短信方式向全体董事发
出了召开第十五次(临时)会议的通知,会议于 2016 年 1 月 14 日以通讯表决方式
召开。本届董事会现任董事八人,实际参与表决董事八人。本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
与会董事经过认真审议,表决通过了以下议案:
一、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》:续聘瑞华会计师
事务所(特殊普通合伙)为本公司 2015 年度财务报告审计及内部控制审计机构,
聘期一年。2015 年度财务报告审计费用为人民币 45 万元、内部控制审计费用为人
民币 15 万元。
本议案赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》:根据《公司章程》的有
关规定,公司定于 2016 年 2 月 3 日召开 2016 年第一次临时股东大会。详细内容请
见公司于 2016 年 1 月 16 日发出的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
本议案赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告
深圳中华自行车(集团)股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 15 日