股票代码：000017、200017            股票简称：深中华 A、深中华 B             公告编号：2016-001

 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
   第九届董事会第十五次（临时）会议决议公告
      本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     本公司第九届董事会于 2016 年 1 月 11 日以电子邮件、短信方式向全体董事发
出了召开第十五次（临时）会议的通知，会议于 2016 年 1 月 14 日以通讯表决方式
召开。本届董事会现任董事八人，实际参与表决董事八人。本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
     与会董事经过认真审议，表决通过了以下议案：
     一、《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》：续聘瑞华会计师
事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度财务报告审计及内部控制审计机构，
聘期一年。2015 年度财务报告审计费用为人民币 45 万元、内部控制审计费用为人
民币 15 万元。
     本议案赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     二、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》：根据《公司章程》的有
关规定，公司定于 2016 年 2 月 3 日召开 2016 年第一次临时股东大会。详细内容请
见公司于 2016 年 1 月 16 日发出的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。
     本议案赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



       特此公告




                                                   深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                                                     董    事 会
                                                               2016 年 1 月 15 日