股票代码：000017、200017            股票简称：深中华 A、深中华 B              公告编号：2016-009

 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
            第九届董事会第十六次会议决议公告
      本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      本公司第九届董事会于 2016 年 4 月 22 日（星期五）上午 9：30 在深圳市罗湖
区笋岗东路 3002 号万通大厦本公司会议室召开第十六次会议，参加会议应到董事
八人，实到董事七人。董事孔那女士因工作原因请假，授权委托董事杨奋勃先生、
投票表决。会议由董事长李海先生主持。与会董事经过认真讨论，审议并通过了以
下议案：
      一、《2015 年度董事会工作报告》（详细内容见《2015 年年度报告》中第四节
管理层讨论与分析）；
      本议案赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      本议案需提交股东大会审议。


      二、《2015 年度总经理工作报告》；
      本议案赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


      三、《2015 年度财务决算报告》；
      本议案赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      本议案需提交股东大会审议。


      四、《2015 年度利润分配预案》：
      根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告显示，本公司 2014
年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 138,355.58 元，本年度利润不作利润分
配不进行资本公积金转增股本。
      本议案赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      本议案需提交股东大会审议。



      五、《董事会对 2015 年度审计报告带强调事项段无保留意见的专项说明》；
      本议案赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、《独立董事 2015 年度述职报告》；
本议案赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


七、《2015 年年度报告》及其摘要；
本议案赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。


八、《2015 年内部控制的自我评价报告》；
本议案赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


九、《关于召开第二十五次（2015 年年度）股东大会的议案》：
公司第二十五次（2015 年年度）股东大会的召开时间另行通知。
本议案赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


特此公告




                                       深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                                 董   事   会
                                                2016 年 4 月 22 日