股票代码：000017、200017          股票简称：深中华 A、深中华 B              公告编号：2017—019

 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
           2017 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告
      本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 和 完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、
  误导性陈述或者重大遗漏。

      特别提示：

      1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

      2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。



     一、会议召开和出席情况

     1、会议召开的时间：

     （1）现场会议时间：2017年3月24日（星期五）下午2：30

     （2）网络投票时间：2017年3月23日、3月24日。其中，通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的时间为2017年3月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：

00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年3月23日15：00-3月24日

15：00期间的任意时间。

      2、现场会议召开地点：深圳市爱国路4006号东湖宾馆会议中心东光厅

      3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式

      4、召集人：公司董事会

      5、主持人：董事长李海先生

      6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的相关规定。



     二、会议股东出席情况
     1、参加表决的总体情况：
     出席本次临时股东大会的股东(或授权代表)共 87 人，代表股份 74,632,932
股，占公司总股份 13.54%。
     其中：A 股股东（或授权代表）78 人，代表股份 69,585,525 股，占本公司有
表决权总股份的 12.62%；B 股股东（或授权代表)9 人，代表股份 5,047,407 股，


                                                1
占本公司有表决权总股份的 0.92%。
    出席本次会议的中小股东（或授权代表）（除单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东）共 86 人，代表股份 11,124,185 股，占本公司有表决权总股份的 2.02%。


    2、现场会议出席情况
    现场出席本次股东大会的股东（或授权代表）共 4 人，代表股份 66,121,947
股，占本公司有表决权总股份的 11.99%。其中：A 股股东（或授权代表）3 人，代
表股份 65,508,847 股，占本公司有表决权总股份的 11.88%；B 股股东（或授权代
表）1 人，代表股份 613,100 股，占本公司有表决权总股份的 0.11%。
    出席本次现场会议的中小股东及股东授权代理人（除单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）共 3 人，代表股份 2,613,200 股，占本公司有表决权总股份
的 0.47%。


    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 83 人，代表股份 8,510,985 股，占本公司有表决权总股
份的 1.54%。其中：A 股股东（或授权代表）75 人，代表股份 4,076,678 股，占公
司 A 股股份的 1.35%；B 股股东（或授权代表）8 人，代表股份 4,434,307 股，占
公司 B 股股份的 1.79%。
    通过网络投票的中小股东（或授权代表）（除单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东）共 83 人，代表股份 8,510,985 股，占本公司有表决权总股份的 1.54%。


    4、其他人员出席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员和广东志润律师事务所律师、天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）的代表出席了本次会议。


    三、议案审议表决情况
    本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，经记名投票表决通过
了以下议案：
    1、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》。


                                     2
    同意 66,186,449 股，占出席会议有表决权股份总数的 88.68%；其中 A 股
65,573,349 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 87.86%；B 股 613,100
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.82%。
    反对 8,430,483 股，占出席会议有表决权股份总数的 11.30%；其中 A 股
3,996,176 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.36%；B 股 4,434,307
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.94%。
    弃权 16,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%。其中 A 股 16,000
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.02%。
    其中，中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决情况：
    同意 2,677,702 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.07%；反对 8,430,483
股，占出席会议中小股东所持股份的 75.79%；弃权 16,000 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.14%。


    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东志润律师事务所
    2、出席律师：胡安喜、黄亮
    3、结论性意见：本公司 2017 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出
席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果
合法、有效。


    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书。




                                        深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                  2017 年 3 月 24 日


                                    3