股票代码:000017、200017 股票简称:深中华 A、深中华 B 公告编号:2017—033 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2016 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 和 完 整 ,没 有 虚 假 记 载 、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的时间: (1)现场会议时间:2017年6月29日(星期四)下午2:00 (2)网络投票时间:2017年6月28日、6月29日。其中,通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为2017年6月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15: 00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年6月28日15:00-6月29日 15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:深圳市爱国路4006号东湖宾馆会议中心东光厅 3、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长李海先生 6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定。 二、股东出席情况 1、出席的总体情况: 股东及股东授权委托代表共 19 人,代表有表决权股份 85,150,515 股,占公 司有表决权股份总数的 15.44%。其中:现场出席本次股东大会的股东及授权代表 共 2 人,代表股份 65,508,747 股,占本公司有表决权股份总数的 11.88%。通过网 络投票的股东 17 人,代表有表决权股份 19,641,768 股,占本公司有表决权股份 总数的 3.56%。 1 2、A 股股东出席情况: A 股股东及股东授权委托代表共 16 人,代表有表决权股份 84,115,947 股,占 公司 A 股有表决权股份总数的 27.76%。 3、B 股股东出席情况: B 股股东及股东授权委托代表共 3 人,代表有表决权股份 1,034,568 股,占公 司 B 股有表决权股份总数的 0.42%。 4、持股 5%以下中小股东出席会议总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 18 人,代表有表决权 股份 21,641,768 股,占公司有表决权股份总数的 3.92%。其中,通过现场投票的 中小股东及股东授权代表 1 人,代表有表决权股份 2,000,000 股,占公司有表决 权股份总数的 0.36%;通过网络投票的中小股东 17 人,代表有表决权股份 19,641,768 股,占公司有表决权股份总数的 3.56%。 5、其他人员出席情况 公司部分董事、监事、高级管理人员和广东志润律师事务所律师代表出席了 本次会议。 三、议案审议表决情况 本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,经记名投票表决通过 了以下议案: 1、《2016年度董事会工作报告》 表决结果: 同意 同意 反对 反对 弃权(其中因 弃权 代表股份 (股) 比例 (股) 比例 未投票默认弃 比例 权)(股) 与会全体股东 85,150,515 83,859,747 98.48% 1,290,768 1.52% 0 0.00% 其中:A股股东 84,115,947 83,859,747 99.70% 256,200 0.30% 0 0.00% B股股东 1,034,568 0 0% 1,034,568 100.00% 0 0.00% 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 同意 同意 反对 反对 弃权(其中因 弃权 代表股份 (股) 比例 (股) 比例 未投票默认弃 比例 权)(股) 中小股东 21,641,768 20,351,000 94.04% 1,290,768 5.96% 0 0.00% 2 其中:A股股东 20,607,200 20,351,000 98.76% 256,200 1.24% 0 0.00% B股股东 1,034,568 0 0.00% 1,034,568 100.00% 0 0.00% 经表决,本项议案获得通过。 2、《2016年度监事会工作报告》 表决结果: 同意 同意 反对 反对 弃权(其中因 弃权 代表股份 (股) 比例 (股) 比例 未投票默认弃 比例 权)(股) 与会全体股东 85,150,515 83,859,747 98.48% 1,290,768 1.52% 0 0.00% 其中:A股股东 84,115,947 83,859,747 99.70% 256,200 0.30% 0 0.00% B股股东 1,034,568 0 0% 1,034,568 100.00% 0 0.00% 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 同意 同意 反对 反对 弃权(其中因 弃权 代表股份 (股) 比例 (股) 比例 未投票默认弃 比例 权)(股) 中小股东 21,641,768 20,351,000 94.04% 1,290,768 5.96% 0 0.00% 其中:A股股东 20,607,200 20,351,000 98.76% 256,200 1.24% 0 0.00% B股股东 1,034,568 0 0.00% 1,034,568 100.00% 0 0.00% 经表决,本项议案获得通过。 3、《2016年度财务决算报告》 表决结果: 同意 同意 反对 反对 弃权(其中因 弃权 代表股份 (股) 比例 (股) 比例 未投票默认弃 比例 权)(股) 与会全体股东 85,150,515 83,859,747 98.48% 1,290,768 1.52% 0 0.00% 其中:A股股东 84,115,947 83,859,747 99.70% 256,200 0.30% 0 0.00% B股股东 1,034,568 0 0% 1,034,568 100.00% 0 0.00% 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 同意 同意 反对 反对 弃权(其中因 弃权 代表股份 (股) 比例 (股) 比例 未投票默认弃 比例 权)(股) 中小股东 21,641,768 20,351,000 94.04% 1,290,768 5.96% 0 0.00% 其中:A股股东 20,607,200 20,351,000 98.76% 256,200 1.24% 0 0.00% B股股东 1,034,568 0 0.00% 1,034,568 100.00% 0 0.00% 经表决,本项议案获得通过。 3 4、《2016 年度利润分配预案》 根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告显示,本公司 2016 年度归属于上市公司股东的净利润为 2,603,637.47 元,截止 2016 年 12 月 31 日,公司未分配利润为-1,197,486,788.28 元。鉴于公司未分配利润为负数, 依照公司章程和公司现金分红政策,本年度利润不作利润分配,用于弥补以前年 度亏损,不进行资本公积金转增股本。 表决结果: 同意 同意 反对 反对 弃权(其中因 弃权 代表股份 (股) 比例 (股) 比例 未投票默认弃 比例 权)(股) 与会全体股东 85,150,515 83,859,747 98.48% 1,290,768 1.52% 0 0.00% 其中:A股股东 84,115,947 83,859,747 99.70% 256,200 0.30% 0 0.00% B股股东 1,034,568 0 0% 1,034,568 100.00% 0 0.00% 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 同意 同意 反对 反对 弃权(其中因 弃权 代表股份 (股) 比例 (股) 比例 未投票默认 比例 弃权)(股) 中小股东 21,641,768 20,351,000 94.04% 1,290,768 5.96% 0 0.00% 其中:A股股东 20,607,200 20,351,000 98.76% 256,200 1.24% 0 0.00% B股股东 1,034,568 0 0.00% 1,034,568 100.00% 0 0.00% 经表决,本项议案获得通过。 5、《2016年年度报告》及其摘要 表决结果: 同意 同意 反对 反对 弃权(其中因 弃权 代表股份 (股) 比例 (股) 比例 未投票默认 比例 弃权)(股) 与会全体股东 85,150,515 83,859,747 98.48% 1,290,768 1.52% 0 0.00% 其中:A股股东 84,115,947 83,859,747 99.70% 256,200 0.30% 0 0.00% B股股东 1,034,568 0 0% 1,034,568 100.00% 0 0.00% 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 同意 同意 反对 反对 弃权(其中因 弃权 代表股份 (股) 比例 (股) 比例 未投票默认 比例 弃权)(股) 中小股东 21,641,768 20,351,000 94.04% 1,290,768 5.96% 0 0.00% 其中:A股股东 20,607,200 20,351,000 98.76% 256,200 1.24% 0 0.00% 4 B股股东 1,034,568 0 0.00% 1,034,568 100.00% 0 0.00% 经表决,本项议案获得通过。 6、《关于选举第十届董事会董事的议案》 经累积投票方式表决,李海先生、姚正旺先生、曹方先生、杨奋勃先生、孙 龙龙先生、钟华先生当选为第十届董事会非独立董事,任期三年。 表决结果: 占出席会议所 占出席会议A 占出席会议B 有股东所持有 A股获选 股股东所持有 B股获选 股股东所持有 姓名 获选总票数 效表决权股份 票数 效表决权股份 票数 效表决权股份 总数比例 总数比例 总数比例 李海 80,640,569 94.70% 80,640,568 95.87% 1 0.00% 姚正旺 80,640,570 94.70% 80,640,570 95.87% 0 0.00% 曹方 80,640,571 94.70% 80,640,571 95.87% 0 0.00% 杨奋勃 80,640,572 94.70% 80,640,572 95.87% 0 0.00% 孙龙龙 80,640,573 94.70% 80,640,572 95.87% 1 0.00% 钟华 80,640,574 94.70% 80,640,574 95.87% 0 0.00% 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 小股东所持有 A股获选 小股东所持有 B股获选 小股东所持有 姓名 获选总票数 效表决权股份 票数 效表决权股份 票数 效表决权股份 总数比例 总数比例 总数比例 李海 17,131,822 79.16% 17,131,821 79.16% 1 0.00% 姚正旺 17,131,823 79.16% 17,131,823 79.16% 0 0.00% 曹方 17,131,824 79.16% 17,131,824 79.16% 0 0.00% 杨奋勃 17,131,825 79.16% 17,131,825 79.16% 0 0.00% 孙龙龙 17,131,826 79.16% 17,131,825 79.16% 1 0.00% 钟华 17,131,827 79.16% 17,131,827 79.16% 0 0.00% 7、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》 经累积投票方式表决,杨岚女士、宋西顺先生、张志高先生当选为第十届董 事会独立董事,任期三年。 表决结果: 5 占出席会议所 占出席会议A 占出席会议B 有股东所持有 A股获选 股股东所持有 B股获选 股股东所持有 姓名 获选总票数 效表决权股份 票数 效表决权股份 票数 效表决权股份 总数比例 总数比例 总数比例 杨岚 80,640,577 94.70% 80,640,575 95.87% 2 0.00% 宋西顺 80,640,576 94.70% 80,640,576 95.87% 0 0.00% 张志高 80,640,577 94.70% 80,640,577 95.87% 0 0.00% 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中 小股东所持有 A股获选 小股东所持有 B股获选 小股东所持有 姓名 获选总票数 效表决权股份 票数 效表决权股份 票数 效表决权股份 总数比例 总数比例 总数比例 杨岚 17,131,830 79.16% 17,131,828 79.16% 2 0.00% 宋西顺 17,131,829 79.16% 17,131,829 79.16% 0 0.00% 张志高 17,131,830 79.16% 17,131,830 79.16% 0 0.00% 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:广东志润律师事务所 2、出席律师:胡安喜、黄亮 3、结论性意见:本公司 2016 年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股 东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有 效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、法律意见书。 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 董 事 会 2017 年 6 月 29 日 6