股票代码:000017、200017 股票简称:* ST 中华 A、*ST 中华 B 公告编号:2020—028 深 圳中华自行车(集团)股份有限公司 2019 年 度股东 大会决 议公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员保 证 公 告 内 容真 实 、 准 确和 完 整 ,没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者重 大 遗 漏 。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2020 年 6 月 30 日(星期二)下午 14:30 (2)网络投票时间:2020 年 6 月 30 日。其中,通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2020 年 6 月 30 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15: 00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2020 年 6 月 30 日 9:15-15:00 中的任意时间。 2、会议召开地点:深圳市福田区八卦路三号深圳世纪华源酒店多功能厅 3、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长李海先生 6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定。 二、股东出席情况 1、出席的总体情况: 股东及股东授权委托代表共 23 人,代表有表决权股份 66,658,709 股,占公 司有表决权股份总数的 12.09%。其中:现场出席本次股东大会的股东及授权代表 共 2 人,代表股份 64,246,647 股,占本公司有表决权股份总数的 11.65%。通过网 络投票的股东 21 人,代表有表决权股份 2,412,062 股,占本公司有表决权股份总 数的 0.44%。 1 2、A 股股东出席情况: A 股股东及股东授权委托代表共 23 人,代表有表决权股份 65,727,161 股, 占公司 A 股有表决权股份总数的 21.69%。 3、B 股股东出席情况: B 股股东及股东授权委托代表共 2 人,代表有表决权股份 931,548 股,占公 司 B 股有表决权股份总数的 0.38%。 4、持股 5%以下中小股东出席会议总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 22 人,代表有表决 权股份 3,149,962 股,占公司有表决权股份总数的 0.57%。其中,通过现场投票的 中小股东及股东授权代表 1 人,代表有表决权股份 737,900 股,占公司有表决权 股份总数的 0.13%;通过网络投票的中小股东 21 人,代表有表决权股份 2,412,062 股,占公司有表决权股份总数的 0.44%。 5、其他人员出席情况 公司部分董事、监事、高级管理人员和北京国枫(深圳)律师事务所代表出 席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,经记名投票表决通过 了以下议案: 1、《2019 年度董事会工作报告》 表决结果: 代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比 弃权(其中因未 弃权比 例 投票默认弃权) 例 (股) 与会全体股东 66,658,709 64,256,647 96.40% 2,402,062 3.60% 0 0.00% 其中:A股股东 65,727,161 63,585,447 96.74% 2,141,714 3.26% 0 0.00% B股股东 931,548 671,200 72.05% 260,348 27.95% 0 0.00% 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(其中 弃权比例 因未投票默 认弃权) (股) 中小股东 3,149,962 747,900 23.74% 2,402,062 76.26% 0 0.00% 2 其中:A股股东 2,218,414 76,700 3.46% 2,141,714 96.54% 0 0.00% B股股东 931,548 671,200 72.05% 260,348 27.95% 0 0.00% 经表决,本项议案获得通过。 2、《2019 年监事会工作报告》 表决结果: 代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比 弃权(其中因未 弃权比 例 投票默认弃权) 例 (股) 与会全体股东 66,658,709 64,256,647 96.40% 2,402,062 3.60% 0 0.00% 其中:A股股东 65,727,161 63,585,447 96.74% 2,141,714 3.26% 0 0.00% B股股东 931,548 671,200 72.05% 260,348 27.95% 0 0.00% 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(其中 弃权比例 因未投票默 认弃权) (股) 中小股东 3,149,962 747,900 23.74% 2,402,062 76.26% 0 0.00% 其中:A股股东 2,218,414 76,700 3.46% 2,141,714 96.54% 0 0.00% B股股东 931,548 671,200 72.05% 260,348 27.95% 0 0.00% 经表决,本项议案获得通过。 3、《2019 年度财务决算报告》 表决结果: 代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比 弃权(其中因未 弃权比 例 投票默认弃权) 例 (股) 与会全体股东 66,658,709 64,256,647 96.40% 2,402,062 3.60% 0 0.00% 其中:A股股东 65,727,161 63,585,447 96.74% 2,141,714 3.26% 0 0.00% B股股东 931,548 671,200 72.05% 260,348 27.95% 0 0.00% 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(其中 弃权比例 因未投票默 认弃权) (股) 中小股东 3,149,962 747,900 23.74% 2,402,062 76.26% 0 0.00% 其中:A股股东 2,218,414 76,700 3.46% 2,141,714 96.54% 0 0.00% B股股东 931,548 671,200 72.05% 260,348 27.95% 0 0.00% 经表决,本项议案获得通过。 4、《2019 年度利润分配预案》 表决结果: 3 代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比 弃权(其中因未 弃权比 例 投票默认弃权) 例 (股) 与会全体股东 66,658,709 64,256,647 96.40% 2,402,062 3.60% 0 0.00% 其中:A股股东 65,727,161 63,585,447 96.74% 2,141,714 3.26% 0 0.00% B股股东 931,548 671,200 72.05% 260,348 27.95% 0 0.00% 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(其中 弃权比例 因未投票默 认弃权) (股) 中小股东 3,149,962 747,900 23.74% 2,402,062 76.26% 0 0.00% 其中:A股股东 2,218,414 76,700 3.46% 2,141,714 96.54% 0 0.00% B股股东 931,548 671,200 72.05% 260,348 27.95% 0 0.00% 经表决,本项议案获得通过。 5、《2019 年年度报告》及其摘要 表决结果: 代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比 弃权(其中因未 弃权比 例 投票默认弃权) 例 (股) 与会全体股东 66,658,709 64,256,647 96.40% 2,402,062 3.60% 0 0.00% 其中:A股股东 65,727,161 63,585,447 96.74% 2,141,714 3.26% 0 0.00% B股股东 931,548 671,200 72.05% 260,348 27.95% 0 0.00% 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(其中 弃权比例 因未投票默 认弃权) (股) 中小股东 3,149,962 747,900 23.74% 2,402,062 76.26% 0 0.00% 其中:A股股东 2,218,414 76,700 3.46% 2,141,714 96.54% 0 0.00% B股股东 931,548 671,200 72.05% 260,348 27.95% 0 0.00% 经表决,本项议案获得通过。 6、《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》 表决结果: 代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比 弃权(其中因未 弃权比 例 投票默认弃权) 例 (股) 与会全体股东 66,658,709 64,405,247 96.62% 2,253,462 3.38% 0 0.00% 其中:A股股东 65,727,161 63,734,047 96.97% 1,993,114 3.03% 0 0.00% B股股东 931,548 671,200 72.05% 260,348 27.95% 0 0.00% 4 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(其中 弃权比例 因未投票默 认弃权) (股) 中小股东 3,149,962 896,500 28.46% 2,253,462 71.54% 0 0.00% 其中:A股股东 2,218,414 225,300 10.16% 1,993,114 89.84% 0 0.00% B股股东 931,548 671,200 72.05% 260,348 27.95% 0 0.00% 经表决,本项议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所 2、出席律师:黄亮、何子楹 3、结论性意见:本公司 2019 年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股 东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规 和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有 效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、法律意见书。 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 董 事 会 2020 年 6 月 30 日 5