股票代码：000017、200017          股票简称：*ST中华 A、*ST 中华 B              公告编号：2020-032


深 圳中华自 行车（集团）股份 有限公司
第 十届 董事 会第 二 十三 次（ 临时 ）会议 决议 公告
       本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假
  记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏。


     一、董事会会议召开情况
     本公司第十届董事会于 2020 年 8 月 4 日以电子邮件、短信方式向全体董事发
出了召开第二十三次（临时）会议的通知。会议于 2020 年 8 月 5 日以通讯表决的
方式召开。本届董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


     二、董事会会议审议情况
     1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于修订签署中华
花园二期城市更新改造项目合作合同的议案》：
     详情请见于 2020 年 8 月 6 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
公司签署城市更新项目合作协议的进展公告》。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于对控股子公司
二次增资的议案》：
     详情请见于 2020 年 8 月 6 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于
对控股子公司二次增资的公告》。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     3、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2020 年
第二次临时股东大会的议案》：
     公司定于 2020 年 8 月 21 日（星期五）下午 14:30 在深圳市福田区八卦路三号
深圳世纪华源酒店多功能厅召开公司 2020 年第二次临时股东大会，会议表决采用
现场与网络投票相结合的方式。详情请见于 2020 年 8 月 6 日刊载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。


特此公告




                           深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                      董   事   会
                                    2020 年 8 月 5 日