证券代码:000017、200017 证券简称:深中华 A、深中华 B 公告编号:2021-026 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 2020 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2021 年 6 月 28 日(星期一)下午 14:30 (2)网络投票时间:2021 年 6 月 28 日。其中,通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为 2021 年 6 月 28 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 6 月 28 日 9:15-15:00 中的任意时间。 2、会议召开地点:深圳市福田区八卦路三号深圳世纪华源酒店多功能厅 3、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式 4、召集人:公司董事会 5、主持人:董事长李海先生 6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定。 二、股东出席情况 1、出席的总体情况: 股东及股东授权委托代表共 44 人,代表有表决权股份 68,403,166 股,占公 司有表决权股份总数的 12.41%。其中:现场出席本次股东大会的股东及授权代表 共 2 人,代表股份 64,260,847 股,占本公司有表决权股份总数的 11.66%。通过网 络投票的股东 42 人,代表有表决权股份 4,142,319 股,占本公司有表决权股份总 数的 0.75%。 1 2、A 股股东出席情况: A 股股东及股东授权委托代表共 44 人,代表有表决权股份 67,471,618 股,占 公司 A 股有表决权股份总数的 22.27%。 3、B 股股东出席情况: B 股股东及股东授权委托代表共 2 人,代表有表决权股份 931,548 股,占公司 B 股有表决权股份总数的 0.38%。 4、持股 5%以下中小股东出席会议总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 43 人,代表有表决权 股份 4,894,419 股,占公司有表决权股份总数的 0.89%。其中,通过现场投票的中 小股东及股东授权代表 1 人,代表有表决权股份 752,100 股,占公司有表决权股 份总数的 0.14%;通过网络投票的中小股东 42 人,代表有表决权股份 4,142,319 股,占公司有表决权股份总数的 0.75%。 5、其他人员出席情况 公司部分董事、监事、高级管理人员和北京国枫(深圳)律师事务所代表以 现场及视频方式出席和列席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式,经记名投票表决通过 了以下议案: 1、《2020 年度董事会工作报告》 表决结果: 代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比 弃权(其中因未 弃权比 例 投票默认弃权) 例 (股) 与会全体股东 68,403,166 65,526,447 95.79% 2,876,719 4.21% 0 0.00% 其中:A股股东 67,471,618 64,855,247 96.12% 2,616,371 3.88% 0 0.00% B股股东 931,548 671,200 72.05% 260,348 27.95% 0 0.00% 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(其中 弃权比例 因未投票默 认弃权) (股) 中小股东 4,894,419 2,017,700 41.22% 2,876,719 58.78% 0 0.00% 2 其中:A股股东 3,962,871 1,346,500 33.98% 2,616,371 66.02% 0 0.00% B股股东 931,548 671,200 72.05% 260,348 27.95% 0 0.00% 经表决,本项议案获得通过。 2、《2020 年监事会工作报告》 表决结果: 代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比 弃权(其中因未 弃权比 例 投票默认弃权) 例 (股) 与会全体股东 68,403,166 65,526,447 95.79% 2,876,719 4.21% 0 0.00% 其中:A股股东 67,471,618 64,855,247 96.12% 2,616,371 3.88% 0 0.00% B股股东 931,548 671,200 72.05% 260,348 27.95% 0 0.00% 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(其中 弃权比例 因未投票默 认弃权) (股) 中小股东 4,894,419 2,017,700 41.22% 2,876,719 58.78% 0 0.00% 其中:A股股东 3,962,871 1,346,500 33.98% 2,616,371 66.02% 0 0.00% B股股东 931,548 671,200 72.05% 260,348 27.95% 0 0.00% 经表决,本项议案获得通过。 3、《2020 年度财务决算报告》 表决结果: 代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比 弃权(其中因未 弃权比 例 投票默认弃权) 例 (股) 与会全体股东 68,403,166 65,526,447 95.79% 2,876,719 4.21% 0 0.00% 其中:A股股东 67,471,618 64,855,247 96.12% 2,616,371 3.88% 0 0.00% B股股东 931,548 671,200 72.05% 260,348 27.95% 0 0.00% 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(其中 弃权比例 因未投票默 认弃权) (股) 中小股东 4,894,419 2,017,700 41.22% 2,876,719 58.78% 0 0.00% 其中:A股股东 3,962,871 1,346,500 33.98% 2,616,371 66.02% 0 0.00% B股股东 931,548 671,200 72.05% 260,348 27.95% 0 0.00% 经表决,本项议案获得通过。 4、《2020 年度利润分配预案》 表决结果: 3 代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比 弃权(其中因未 弃权比 例 投票默认弃权) 例 (股) 与会全体股东 68,403,166 65,526,447 95.79% 2,876,719 4.21% 0 0.00% 其中:A股股东 67,471,618 64,855,247 96.12% 2,616,371 3.88% 0 0.00% B股股东 931,548 671,200 72.05% 260,348 27.95% 0 0.00% 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(其中 弃权比例 因未投票默 认弃权) (股) 中小股东 4,894,419 2,017,700 41.22% 2,876,719 58.78% 0 0.00% 其中:A股股东 3,962,871 1,346,500 33.98% 2,616,371 66.02% 0 0.00% B股股东 931,548 671,200 72.05% 260,348 27.95% 0 0.00% 经表决,本项议案获得通过。 5、《2020 年年度报告》及其摘要 表决结果: 代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比 弃权(其中因未 弃权比 例 投票默认弃权) 例 (股) 与会全体股东 68,403,166 65,526,447 95.79% 2,876,719 4.21% 0 0.00% 其中:A股股东 67,471,618 64,855,247 96.12% 2,616,371 3.88% 0 0.00% B股股东 931,548 671,200 72.05% 260,348 27.95% 0 0.00% 其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果: 代表股份 同意(股) 同意比例 反对(股) 反对比例 弃权(其中 弃权比例 因未投票默 认弃权) (股) 中小股东 4,894,419 2,017,700 41.22% 2,876,719 58.78% 0 0.00% 其中:A股股东 3,962,871 1,346,500 33.98% 2,616,371 66.02% 0 0.00% B股股东 931,548 671,200 72.05% 260,348 27.95% 0 0.00% 经表决,本项议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京国枫(深圳)律师事务所 2、出席律师:黄亮、何子楹 3、结论性意见:本公司 2020 年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股 东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规 4 和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有 效。 五、备查文件 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、法律意见书。 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 董 事 会 2021 年 6 月 28 日 5