证券代码：000017、200017           证券简称：深中华 A、深中华 B            公告编号：2021-029

深圳中华自行车（集团）股份有限公司
        第十届董事会第三十一次会议决议公告
     本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     1、董事会会议通知的时间和方式
     本公司第十届董事会于 2021 年 8 月 13 日以电子邮件、短信方式向全体董事发
出了召开第三十一次会议的通知。
     2、董事会会议的时间、地点和方式
     会议于 2021 年 8 月 25 日（星期三）下午 15：00 在深圳市福田区八卦路 31
号众鑫科技大厦 501 本公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
     3、董事会会议出席情况、主持人及列席人员
     会议应参与表决董事九人，实际参与表决董事九人，会议由董事长李海先生主
持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。
     4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、《2021 年半年度报告》及其摘要
    会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《2021 年半年度报告》及其
摘要。详情请见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
    2、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于续聘 2021 年度审计
机构的议案》，公司董事会同意：公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司 2021 年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年。
    独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见，详情请见于 2021 年 8 月
27 日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于续聘 2021年度审计
机构的事前认可意见》和《独立董事关于 2021 年半年度报告涉及事项的独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、《关于会计政策变更的议案》
    会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于会计政策变更的议案》，
详情请见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公
告》 。


    三、备查文件

     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
     2.深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                    深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                                董   事   会
                                             2021 年 8 月 26 日