证券代码：000017、200017          证券简称：深中华 A、深中华 B           公告编号：2021-051

    深圳中华自行车（集团）股份有限公司
  关 于 取 消 召 开 2021 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 的 公 告
      本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11
月 16 日召开的第十届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于取消
召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，现将有关情况公告如下：

     一、取消原股东大会的相关情况
     1、取消原股东大会的类型和届次：2021 年第二次临时股东大会。
     2、取消原股东大会的召集人：公司董事会。
     3、取消原股东大会的召开日期、时间：
     （1）现场会议：2021 年 11 月 30 日（星期二）下午 14:30。
     （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2021 年 11 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 30 日 9:15-15:00。
     4、取消原股东大会的股权登记日：2021 年 11 月 24 日。
     5、取消原股东大会拟审议的议案：
     （1）《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期及延长授权董事会全权
办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》
     （2）《关于修改<公司章程>的议案》
     （3）《关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》（应选6人）
     （3.01）选举王胜洪先生为第十一届董事会非独立董事的议案
     （3.02）选举李海先生为第十一届董事会非独立董事的议案
     （3.03）选举姚正旺先生为第十一届董事会非独立董事的议案
     （3.04）选举孙龙龙先生为第十一届董事会非独立董事的议案
     （3.05）选举苗志国先生为第十一届董事会非独立董事的议案
     （3.06）选举郭秋泉先生为第十一届董事会非独立董事的议案
     （4）《关于董事会换届选举提名独立董事候选人的议案》（应选3人）
    （4.01）选举杨岚女士为第十一届董事会独立董事的议案
    （4.01）选举张志高先生为第十一届董事会独立董事的议案
    （4.01）选举詹奇勇先生为第十一届董事会独立董事的议案
    （5）《关于监事会换届选举提名非职工代表监事的议案》（应选2人）
    （5.01）选举叶一超先生为第十届监事会非职工代表监事的议案
    （5.01）选举袁康先生为第十届监事会非职工代表监事的议案

    二、取消召开股东大会的原因及后续安排
    2021 年 11 月 11 日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准深圳中华自
行车（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3552 号），
核准公司向万胜实业控股（深圳）有限公司（以下简称“万胜实业”）非公开发
行不超过 137,836,986 股 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）。
    根据万胜实业于 2020 年 12 月 17 日披露的《详式权益变动报告》，本次非
公开发行所涉权益变动完成后，万胜实业将本着有利于维护上市公司及全体股东
的合法权益的原则，根据公司的实际情况、相关法律法规及公司章程行使股东权
利，在相关法律法规规定的权利范围内，对公司董事会、监事会人员进行调整。
    鉴于本次非公开发行股票尚未完成交割，所涉权益变动尚未完成，且现有董
事会和监事会成员同意在正式有效换届之前继续履职的前提下，并考虑到为提高
股东大会审议决策效率，公司召开第十届董事会第三十五次（临时）会议审议通
过《关于公司董事会撤回第十届董事会第三十四次（临时）会议议案的议案》《关
于取消召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，决定撤回《关于延长公司非
公开发行 A 股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股
票相关事宜有效期的议案》《关于修改〈公司章程〉的议案》《关于董事会换届
选举提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举提名独立董事候选人
的议案》《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》；公司召开第九届监
事会第二十一次（临时）会议审议通过《关于公司监事会撤回第九届监事会第二
十次（临时）会议议案的议案》，决定撤回《关于监事会换届选举提名非职工代
表监事的议案》。据此，公司董事会决定取消原定于 2021 年 11 月 30 日召集和
召开的 2021 年第二次临时股东大会，公司将另行择期召开董事会审议通过相关
议案并提请股东大会审议。


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    本次取消召开股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》等的相关规定。公司董事会对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请
广大投资者谅解。

    三、备查文件
    1、公司第十届董事会第三十五次（临时）会议决议；
    2、公司第九届监事会第二十一次（临时）会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。




    特此公告。




                                      深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                                  董   事   会
                                              2021 年 11 月 16 日




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