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公司公告

深中华A:第十届董事会第三十六次(临时)会议决议公告2021-12-08  

                        证券代码:000017、200017           证券简称:深中华 A、深中华 B              公告编号:2021-053

深圳中华自行车(集团)股份有限公司
第十届董事会第三十六次(临时)会议决议公告
     本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ,没 有 虚 假 记 载 、
 误导性陈述或者重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     1、董事会会议通知的时间和方式
     本公司第十届董事会于 2021 年 12 月 3 日以电子邮件、短信方式向全体董事发
出了召开第三十六次(临时)会议的通知。
     2、董事会会议的时间、地点和方式
     会议于 2021 年 12 月 7 日(星期二)上午 11:00 在深圳市福田区八卦路 31
号众鑫科技大厦 501 本公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。
     3、董事会会议出席情况、主持人及列席人员
     会议应参与表决董事九人,实际参与表决董事九人,会议由董事长李海先生主
持。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。
     4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期及延长授权董事会全权办
理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于延长公司非公开发行 A
股股票决议有效期及延长授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有
效期的议案》:
    公司于 2020 年 12 月 30 日召开 2020 年第三次临时股东大会,审议通过了《关
于〈深圳中华自行车(集团)股份有限公司非公开发行 A 股股票预案〉的议案》等
相关的议案。根据上述股东大会决议,公司本次非公开发行 A 股股票决议的有效期
及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期为 2020
年第三次临时股东大会通过之日起十二个月内有效。
    鉴于公司本次非公开发行 A 股股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事
会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期即将到期,为确保本次非公开
发行 A 股股票的顺利推进,公司董事会拟将上述决议的有效期和相关授权有效期自
原股东大会决议有效期届满之日起延长十二个月,即有效期延长至 2022 年 12 月 29
日。除延长上述有效期外,本次非公开发行 A 股股票的有关方案、股东大会授权董
事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的授权内容及范围等其他内容不
变。具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的
相关公告。
    公司独立董事对本议案进行了事前认可,并发表了同意的独立意见,具体内容
详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于对
第十届董事会第三十六次(临时)会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于
对第十届董事会第三十六次(临时)会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于召开 2021 年第二
次临时股东大会的议案》:
    公司定于 2021 年 12 月 23 日(星期四)下午 14:30 在深圳市福田区八卦路三
号深圳世纪华源酒店多功能厅召开公司 2021 年第二次临时股东大会,会议表决采
用现场与网络投票相结合的方式。详情请见于 2021 年 12 月 8 日刊载于巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。


    三、备查文件

     1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
     2.深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                   深圳中华自行车(集团)股份有限公司
                                               董     事   会
                                           2021 年 12 月 7 日