证券代码：000017、200017   证券简称：深中华 A、深中华 B   公告编号：2021-056

深圳中华自行车（集团）股份有限公司
        2021 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2021年12月23日（星期四）下午14:30
    （2）网络投票时间：2021年12月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2021年12月23日上午9:15－9:25，9:30－11:30、下
午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年12月23日9:15-15:00。
    2、会议召开地点：深圳市福田区八卦路三号深圳世纪华源酒店多功能厅
    3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：董事长李海先生
    6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的相关规定。


    二、股东出席情况

    1、出席的总体情况：
    股东及股东授权委托代表共 19 人，代表有表决权股份 66,674,366 股，占公
司有表决权股份总数的 12.09%。其中：现场出席本次股东大会的股东及授权代表
共 1 人，代表股份 63,508,747 股，占本公司有表决权股份总数的 11.52%。通过网
络投票的股东 18 人，代表有表决权股份 3,165,619 股，占本公司有表决权股份总
数的 0.57%。


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            2、A 股股东出席情况：
            A 股股东及股东授权委托代表共 15 人，代表有表决权股份 66,250,818 股，占
       公司 A 股有表决权股份总数的 21.87%。
            3、B 股股东出席情况：
            B 股股东及股东授权委托代表共 5 人，代表有表决权股份 423,548 股，占公司
       B 股有表决权股份总数的 0.17%。
            4、持股 5%以下中小股东出席会议总体情况：
            通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 18 人，代表有表决权
       股份 3,165,619 股，占公司有表决权股份总数的 0.57%。其中，通过现场投票的中
       小股东及股东授权代表 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司有表决权股份总数
       的 0.00%；通过网络投票的中小股东 18 人，代表有表决权股份 3,165,619 股，占
       公司有表决权股份总数的 0.57%。
            5、其他人员出席情况
            公司部分董事、监事、高级管理人员和北京国枫（深圳）律师事务所代表出
       席了本次会议。


                三、议案审议表决情况
            本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，经记名投票表决通过
       了以下议案：
            1、《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期及延长授权董事会全权办
       理本次非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》
            表决结果：
                  代表股份      同意（股）    同意比例     反对（股）   反对比    弃权（其中因未 弃权比
                                                                          例      投票默认弃权）   例
                                                                                  （股）
与会全体股东       66,674,366    63,578,747    95.36%       3,087,619     4.63%             8,000  0.01%
其中：A股股东      66,250,818    63,578,747    95.97%       2,664,071     4.02%             8,000  0.01%
      B股股东         423,548             0     0.00%         423,548   100.00%                 0  0.00%
            其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
       司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
                  代表股份      同意（股）    同意比       反对（股）   反对比    弃权（其中因未   弃权比
                                                例                        例      投票默认弃权）     例
                                                                                      （股）


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中小股东         3,165,619    70,000      2.21%   3,087,619     97.54%      8,000   0.25%
其中：A股股东    2,742,071    70,000      2.55%   2,664,071     97.16%      8,000   0.29%
      B股股东      423,548         0      0.00%     423,548    100.00%          0   0.00%
            经表决，本项议案获得通过。


            四、律师出具的法律意见
            1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
            2、出席律师：黄心怡、何子楹
            3、结论性意见：本公司 2021 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出
       席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法
       律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果
       合法、有效。


            五、备查文件
            1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
            2、法律意见书。




                                       深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                                       董     事   会
                                                   2021 年 12 月 23 日




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