证券代码：000017、200017          证券简称：深中华 A、深中华 B              公告编号：2022-013

 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
            关 于 召 开 2021 年 度 股 东 大 会 的 通 知
      本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 和 完 整 ，没 有 虚 假
  记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、召开会议的基本情况：
     1、股东大会届次：2021年度股东大会。
     2、股东大会召集人：本公司董事会。第十届董事会第三十九次（临时）会议
于2022年6月6日召开，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。
     3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的相关规定。
     4、会议召开的日期、时间：
     （1）现场会议时间：2022年6月29日（星期三）下午14:30
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022年6月29日上午9:15－9:25，9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月29日9:15-15:00。
     5、会议的召开方式：
     本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
     同一表决权应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式，同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
     为配合疫情防控工作，控制人员流动，减少人群聚集，维护股东及参会人员
的健康安全，公司建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议并行使表决权。
     6、股权登记日：2022 年 6 月 22 日（星期三）
     B 股股东应在 2022 年 6 月 17 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买
入公司股票方可参会。
     7、出席对象：
     （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日 2022 年 6 月 22 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权
委托书模板详见附件 2）。
    （2）本公司董事、监事及高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点：深圳市华强北路 4002 号深圳中洲圣廷苑酒店三楼金
秋厅
       二、会议审议事项：
  （一）本次股东大会议案编码表：

                                                               备注
议案编码                        议案名称                   该列打勾的栏
                                                           目可以投票
   100            总议案：除累积投票议案外的所有议案             √
                               非累积投票议案
  1.00       《2021 年度董事会工作报告》                         √
  2.00       《2021 年度监事会工作报告》                         √
  3.00       《2021 年度财务决算报告》                           √
  4.00       《2021 年度利润分配预案》                           √
  5.00       《2021 年年度报告》及其摘要                         √

  6.00       《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》                √

    （二）听取公司独立董事 2021 年度述职报告
    （三）会议提案披露情况：
    以上提案经公司第十届董事会第三十七次会议、第十届董事会第三十九次（临
时）会议、第九届监事会第二十二次会议审议通过，内容请参阅本公司于 2022 年
4 月 26 日、6 月 7 日刊登在指定信息披露媒体上的公告。
    （四）特别说明：
    根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，上述议案将对中
小投资者的表决单独计票。

       三、会议登记等事项：
    1、会议登记方式：
    法人股东请持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人证明书和本人身份
证办理登记手续；委托代理人持营业执照复印件、股东帐户卡、本人身份证和法
定代表人授权委托书办理登记手续。
    自然人股东请持本人身份证、股票帐户卡、持股凭证原件进行登记；委托代
理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人
股票帐户卡、委托人持股凭证原件办理登记手续。
    异地股东可将有关证件传真或信函方式进行登记。
    2、登记时间：2022年6月27日-6月28日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。
    3、登记地点：深圳市福田区八卦路31号众鑫科技大厦501深圳中华自行车（集
团）股份有限公司董事会秘书处。
    4、会议联系方式及其他说明：
    （1）联系电话：0755-28181666、25516998，联系传真：0755-28181009，联
系人：孙龙龙、喻晓敏
    （2）会议费用：本次会议会期半天，与会股东所有费用自理。
    （3）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
    特别提示：鉴于目前仍处于疫情防控期间，本着遵守物业管理规定，保护与
会人员健康安全的宗旨，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无
法进入会议现场。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件1。

    五、备查文件
    1、第十届董事会第三十七次会议决议；
    2、第十届董事会第三十九次（临时）会议决议；
    3、第九届监事会第二十二次会议决议。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
            董   事   会
         2022 年 6 月 6 日
附件 1、
                         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360017。
    2、投票简称：中华投票。
    3、填报表决意见或选举票数
    本次会议的议案均为非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。
    股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 6 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 29 日 9:15-15:00 时。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交所 投资 者服 务密 码 ”。 具体 的身 份认 证 流程 可登 录互 联网 投 票系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。
  附件2：授权委托书



  深圳中华自行车（集团）股份有限公司：
        兹全权委托          先生/女士代表本人（单位）出席深圳中华自行车（集
  团）股份有限公司2021年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本
  人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

                                                              备注     表决意见
提案
                           提案名称                     该列打勾的栏   同   反 弃
编码
                                                        目可以投票     意   对 权
 100     总议案：除累积投票提案外的所有提案
                                                               √

                                非累积投票提案
 1.00    《2021 年度董事会工作报告》
                                                               √
 2.00    《2021 年度监事会工作报告》
                                                               √
 3.00    《2021 年度财务决算报告》
                                                               √
 4.00    《2021 年度利润分配预案》
                                                               √
 5.00    《2021 年年度报告》及其摘要
                                                               √
 6.00    《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
                                                               √

        委托人姓名：                       委托人身份证号：

        委托人股东帐号：                   委托人持有股数：

        受托人签名：                       受托人身份证号：

        受托日期：

        授权委托的有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

        （注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效）