股票代码：000017、200017 股票简称：SST 中华A、ST 中华B 公告编号：2009—032

    深圳中华自行车（集团）股份有限公司

    第七届董事会第十一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本公司第七届董事会第十一次（临时）会议通知于2009 年6 月3 日以传真

    和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2009 年6 月8 日下午2：30 在深圳市五

    洲宾馆嵩山厅召开。参加会议应到董事十人，实到董事八人。董事朱剑琪先生因

    出差外地委托董事李荣辉先生出席并行使表决权；独立董事邵良志先生因事委托

    独立董事魏传义先生出席并行使表决权。会议由董事长尚世骏先生主持。与会董

    事经过认真讨论，以赞成10 票，反对0 票，弃权0 票审议通过了以下议案：

    一、《关于对公司经营班子2008 年度经营绩效进行奖励的议案》；

    本议案需提交股东大会审议。

    二、定于2009 年6 月30 日上午9：30 召开公司第十八次（2008 年年度）股

    东大会。

    特此公告

    深圳中华自行车（集团）股份有限公司

    董 事 会

    2009 年6 月10 日