证券代码：000017、200017            证券简称：深中华 A、深中华 B             公告编号：2022-027

     深圳中华自行车（集团）股份有限公司
    第十届董事会第四十二次（临时）会议决议公告
      本 公 司 及 董 事 会 全体 成 员 保 证 公 告 内 容 真实 、准 确、完 整 ，没有虚 假 记 载 、误 导
  性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    本公司第十届董事会于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件、短信方式向全体董事发出了召
开第四十二次（临时）会议的通知。会议于 2022 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。本届
董事会现任董事九人，实际参与表决董事九人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、《关于设立募集资金专项账户并授权签订三方监管协议的议案》
    会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于设立募集资金专项账户并授权
签订三方监管协议的议案》：为规范募集资金的存放、使用和管理，保护中小投资者权益，
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳中华自行车（集团）
股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公司在交通银行股份有限公司、中国建设银
行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司开立募集资金专项账户，对本次募集资金的存
放和使用实施专户管理。董事会授权公司管理层或其指定人员全权办理与保荐机构、银行签
订募集资金三方监管协议等事项。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编
号：2022-028）。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                                 深圳中华自行车（集团）股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                            2022 年 10 月 26 日